Procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalităţii Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS), împreună cu ofițerii de poliție şi angajații „Fulger” desfășoarǎ noi acțiuni procesuale în cadrul cauzei penale „TUX”.
În total, au loc peste 20 de percheziții pe teritoriul Republicii Moldova, la domiciliile și în automobilele persoanelor vizate în dosar.
Rezultatele acestor percheziții urmeazǎ sǎ fie coraportate la probatoriul existent, în vederea tragerii la rǎspundere a celor vinovați, anunță PCCOCS.
La începutul lunii octombrie, Inspectoratul Național de Investigații a pornit un proces penal care vizează activități suspecte desfășurate în cadrul platformei de tranzacționare „Tux”. La scurt timp, cinci persoane, inclusiv lideri ai Platformei de tranzacționare „TUX”, au fost reținute într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Suspecții au fost săltați în cadrul a 28 de percheziții organizate de polițiștii Inspectoratului Național de Investigații și procurorii pentru cauze speciale.
În urma scandalului legat de presupusa piramidă financiară TUX, Comisia Națională a Pieței Financiare anunța că încă vara a emis avertismente publice și a sesizat Poliția despre riscuri și scheme de investiții frauduloase. Atunci, însă, în comunicatul oficial de atenționare, CNPF nu făcea expres referire la denumirea platformei, ci vorbea doar despre „grupuri false de „investiții” pe aplicațiile de mesagerie”.
