Un ucrainean, învinuit că a organizat tranzitarea ilegală a R. Moldova pentru mai mulți conaționali, scheme din care a obținut 9 milioane de lei

Un ucrainean, aflat în Germania, a fost trimis de procurorii moldoveni pe banca acuzaților, după ce a organizat o amplă schema de migrație ilegală pentru mai mulți tineri ucraineni, care au fugit de înrolare. Ancheta a demonstrat că bărbatul, în vârstă de 27 de ani, a obținut în urma acțiunilor ilegale 9 milioane de lei în criptomonede.    

Potrivit PCCOCS, ucraineanul facilita din Germania tranzitarea ilegală a Republicii Moldova de către alți conaționali. Tâmărul ar fi acționat în 2022 și 2024, atunci când ar fi primit pe cont criptomonede (USDT, BTC și Ethereum) în sumă de peste 9.000.000 lei. Ulterior, pentru ca să-și ascundă urmele organizării migrației ilegale, învinuitul a comis și o altă infracțiune – spălarea de bani prin convertirea criptomonedelor primite pe platforme de schimb valutar digital.

Așa-zișii clienți ai rețelei achitau sume între 5000 și 10 mii de dolari pentru tranzitarea ilegală. Deși membrii grupului ar fi folosit comunicare criptată, sub conducerea procurorilor PCCOCS, ofițerii Poliției de Frontieră au stabillit că rolul învinuitului consta în găsirea clienților, planificare și organizare a migrației ilegale a ucrainenilor care evitau încadrarea în armată, în contextul invaziei Ucrainei de Rusia. În acest scop, victimele ar fi comunicat cu complicii învinuitului pe aplicația mobilă Telegram, după care traversarea ilegală a frontierei cu Moldova ar fi avut loc prin segmentul regiunii transnistrene, inclusiv prin folosirea unui camion.

Potrivit Codului Penal, pentru faptele comise, învinuitul riscă până la 12 ani închisoare, cu amendă de până la un milion de lei.