INI investighează penal pretinsele ilegalități ale platformei de tranzacționare „TUX”

Inspectoratul Național de Investigații a pornit un proces penal care vizează activități suspecte desfășurate în cadrul platformei de tranzacționare „Tux”. Potrivit șefului Centrului pentru Combaterea Crimelor Cibernetice din cadrul INI, Iurie Roșca, există temeiuri rezonabile pentru a suspecta că această schemă de investiții ar putea constitui o fraudă. Însă, deocamdată, nu există plângeri de la cetățenii care ar fi avut de păgubit de pe urma investițiilor, scrie IPN.

„Până la momentul de față, nu avem înregistrate plângeri de la cetățeni, care să declare că în urma investițiilor în această platformă le-au fost cauzate daune materiale. Respectiv, dacă sunt asemenea persoane, aceștia pot să depună o plângere în acest sens”, a declarat Iurie Roșca în cadrul emisiunii „În Profunzime” la ProTV Chișinău.

Șeful Centrului pentru Combaterea Crimelor Cibernetice a declarat că, în cadrul anchetei, au fost făcute multiple solicitări, inclusiv către Comisia Națională a Pieței Financiare. În prezent se desfășoară verificări amănunțite.

În urma scandalului legat de presupusa piramidă financiară TUX, Comisia Națională a Pieței Financiare anunță că încă vara a emis avertismente publice și a sesizat Poliția despre riscuri și scheme de investiții frauduloase. Atunci, însă, în comunicatul oficial de atenționare, CNPF nu făcea expres referire la denumirea platformei, ci vorbea doar despre „grupuri false de „investiții” pe aplicațiile de mesagerie”.   

Șeful CNPF, Dumitru Budianschi, a declarat că instituția nu are competențe directe de a închide astfel de platforme, așa că a sesizat poliția în limitele atribuțiilor sale.

„Am modificat legea în vară, astfel încât acum avem dreptul să sesizăm anumite organe și să cerem închiderea unor platforme. Noi am sesizat poliția încă din iulie sau august. De asemenea, am deschis o anchetă internă în cadrul CNPF pentru a evalua activitatea platformei TUX și am ajuns la concluzia că aceasta mimează o activitate de investiții, fără a fi înregistrată oficial”, a declarat Dumitru Budianschi în cadrul emisiunii „În ProFunzime” de la Pro TV.

Funcționarul precizează că TUX nu era înregistrată ca o instituție financiară și își camufla activitatea prin alte metode.

„Nu putem merge pur și simplu să închidem ceva ce nu este înregistrat oficial. Așa-zisul sediu era prezentat ca spațiu de promovare sau educație, nu ca agenție de investiții. Verificările pot fi făcute doar de poliție sau de Serviciul Fiscal, iar noi am făcut ceea ce ținea de noi – am sesizat autoritățile competente și am informat publicul”, a mai adăugat Dumitru Budianschi.

Amintim că, în această săptămână, platforma de tranzacționare „Tux Moldova”, o presupusă piramidă financiară, ar fi început să se destrame, după ce utilizatorii din Republica Moldova au primit, în 7 octombrie, un mesaj pe platformă, care transmitea că pentru a-și menține conturile active trebuie să achite, în decurs de 24 de ore, taxe în valoare de 100 USDT. În caz contrar, sistemul amenința că le va bloca permanent accesul. O numărătoare inversă, afișată în aplicație, le sporea presiunea.