O compania ce administrează magazine online este vizată într-un amplu dosar de evaziune a 7 milioane de lei, după ce a ascuns de la autorități venituri de peste 60 de
All posts tagged in INI
55Articles
Judecătoria Chișinău a dispus plasarea în arest preventiv pentru 30 de zile în privința procurorului Cristin Ghemu și ofițerului INI Andrei Cioban, vizați într-un dosar de corupere pasivă în care
Ministerul Afacerilor Interne susține că există o formă de nemulțumire la Inspectoratului Național de Investigație, după ce a apărut informația că angajații Direcției pentru combaterea criminalității organizate au depus cereri
Ample percheziții la penitenciarele nr. 4 și nr. 15 din Cricova și în orașele Chișinău, Stăuceni și Ialoveni într-o cauză penală pentru spălări de bani și crearea unei rețele criminale.
Captură imensă de droguri la o fermă de vaci din raionul Anenii Noi. În cadrul unei operațiuni, ofițerii INI, procurorii și mascații de la „Fulger” au găsit pe teritoriul unei
Polițiștii și procurorii au destructurat un „call-center” implicat în escrocherii pe internet, cu 11 recrutori din Chișinău care au creat o rețea internațională cu aproximativ 1000 de operatori pe mai multe
Șapte fete, cu vârste cuprinse între 15 și 20 de ani, au fost exploatate, timp de patru luni, în mai multe apartamente din Capitală. Patru membri ai rețelei, care au
Mai mulți curieri pentru distribuirea drogurilor au fost racolați, timp de patru luni, prin intermediul unui „call center” din Chișinău, gestionat de un cetățean străin. Capul rețelei și mai mulți
Centrul pentru Combaterea Crimelor Cibernetice al INI, în cooperare cu autoritățile responsabile din Germania, a destructurat activitatea unei rețele specializate în traficul ilegal de droguri în proporții deosebit de mari, prin
Poliția anunță o anchetă amplă la ferma din satul Beriozchi din Anenii Noi, acolo unde un recidivist, în vârstă de 59 de ani, împreună cu alți doi suspecți, sunt acuzați
Polițiștii au găsit aproximativ 10 kilograme de mefedronă și marijuana, în valoare de aproximativ cinci milioane de lei, într-un hotel din Todirești, raionul Anenii Noi. Drogurile au fost ascunse de
Cinci persoane, inclusiv lideri ai Platformei de tranzacționare „TUX”, au fost reținute într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Suspecții au fost săltați în cadrul a 28 de
O rețea care aducea ilegal droguri din Europa prin intermediul coletelor a fost destructurată de ofițerii antidrog ai Inspectoratului Național de Investigații, în urma unui filaj organizat timp de trei
Inspectoratul Național de Investigații a pornit un proces penal care vizează activități suspecte desfășurate în cadrul platformei de tranzacționare „Tux”. Potrivit șefului Centrului pentru Combaterea Crimelor Cibernetice din cadrul INI,
Trei administratori ai unui lanț de restaurante din Chișinău au fost obligați de instanță să achite amenzi de 800 de mii de lei pentru eschivarea de la plata TVA. Procuratura
Liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, afirmă că Inspectoratul Național de Investigații (INI) a depus o sesizare la Comisia Electorală Centrală, care ar putea duce la anularea celor șase mandate
Un centru de apel din Capitală, care activa sub paravanul unei firme, a fost destructurat de ofițerii INI și polițiștii și procurorii din Ialoveni. Opt suspecți au fost ridicați în
Bunuri în valoare de peste 2 milioane de lei, inclusiv trei automobile de lux, bani, telefoane mobile și muniții, au fost ridicate în urma descinderilor efectuate la domiciliile și automobilele
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii anticorupție și mascații de la „Fulger” au descins vineri, 5 septembrie, cu percheziții în noi locații, pe faptul coruperii electorale și
Două persoane au fost reținute pentru 72 de ore în urma a peste 40 de percheziții efectuate de ofițerii INI și procurorii PCCOCS, în cadrul unei cauze penale privind coruperea
Direcției Antidrog a Inspectoratului Național de Investigații a destructurat o grupare infracțională, cu ramificații pe teritoriul UE și Republica Moldova, specializată în introducerea prin contrabandă din România a comprimatelor Ecstasy.
Două companii de servicii call-center și administratorii acestora, afiliați unor firme din Rusia, au fost supuse unor percheziții efectuate de polițiști și procurori. Companiile, care își ascundeau activitatea ilegală prin
Conducerea Serviciului Vamal l-ar fi numit în funcția de șef adjunct al Biroului Vamal Centru pe Vitalie Procopii, vizat într-o serie de dosare corupție. Procopii a fost șef al Direcției
Trei persoane au fost reținute de oamenii legii în raionul Ungheni, fiind suspectate de trafic de droguri desfășurat prin intermediul aplicației Telegram. Operațiunea a fost coordonată de polițiștii Inspectoratului de
Un bărbat de 35 de ani din raionul Nisporeni a fost reținut de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), pentru distribuirea în spațiul public a unui mesaj care instigă la
Poliția vine cu detalii despre dosarul în care este vizat proprietarul unui cunoscut restaurant din sectorul Botanica al Capitalei, învinuit de trafic de droguri. Ofițerii Direcției Antidrog a Inspectoratului Național de
Ofițerii Direcției investigații infracțiuni spălarea banilor și finanțarea terorismului din cadrul Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS, efectuează zeci de percheziții la domiciliile și în mijloacele de
Capul unei rețele criminale, Alexandru Sinigur, eliberat, săptămâna trecută, din închisoarea de la Rezina în urma unei decizii judecătorești, a fost reținut de ofițerii Inspectoratului Național de Invesatigații. Interlopul, poreclit
Autoritățile din Republica Moldova, în colaborare cu cele din Italia, au deconspirat o rețea transfrontalieră implicată în spălarea banilor și escrocherii. Potrivit unui comunicat de presă al Poliției Naționale, un
Peste 500 de cutii cu țigări, care urmau să fie vândute pe piața neagră din R. Moldova și prin contrbandă în țări europene, au fost ridicate de ofițerii INI și
Un bărbat din Chișinău, membru al unei rețele de hoți care comiteau furturi în UE, a fost reținut de ofițerii INI și procurorii pentru cauze speciale. Pentru a scăpa de
Trei tineri au fost arestați pentru contrabandă și comercializare de droguri sintetice. În cadrul unei operațiuni a ofițerilor antidrog din cadrul INI și a procurorilor pentru cauze speciale, au fost
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații anunță că l-au reținut pe un bărbat în vârstă de 43 de ani, condamnat în dosarul penal intitulat ,,Furtul Miliardului” și care era anunțat în
Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice a INI, în comun cu polițiștii și procurorii din Ialoveni, anunță reținerea a doi bărbați, care au prejudiciat două femei cu peste 4.000.000 de lei.
Ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI, împreună cu procurorii PCCOCS, au reținut un membru al organizației criminale „Patron” acuzat de șantaj asupra unui cetățean moldovean cu afaceri în Franța.
Mărfuri de contrabandă din Turcia, în valoare de aproape un milion de lei, au fost descoperite de ofițerii Direcției Investigații „Sud” a INI, în colaborare cu procurorii PCCOCS. În urma
Procurorii din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității și Cauze Speciale (PCCOCS), ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, cu sprijinul angajaților de la “Fulger” desfășoară percheziții în sudul țării într-un dosar de
Polițiștii și procurorii pentru cauze speciale anunță reținerea a patru persoane, printre care un minor, după o captură de droguri în valoare de peste 2,2 milioane de lei în Chișinău.
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI), împreună cu procurorii Anticorupție, au desfășurat astăzi mai multe percheziții într-o cauză penală legată de finanțarea ilegală a partidelor politice și coruperea electorală. Grupul
Ofițerii Direcției investigații „Nord” a Inspectoratului Național de Investigații, de comun cu procurorii PCCOCS ai oficiului Nord, anunță reținerea unui cuplu din Bălți, fiind bănuiți de vânzare de droguri. Oamenii
Ofițerii INI, în comun cu cei ai SPIA, IGPF și PCCOCS desfășoară acțiuni de urmărire penală privind activitatea unui grup criminal organizat, specializat în organizarea migrației ilegale și falsificarea actelor
Un tânăr de 27 de ani din Chișinău a fost reținut pentru publicarea pe mai multe platforme online a unor înregistrări cu fete în ipostaze sexuale. Suspectul a fost prins,
Un ucrainean în vârstă de 38 de ani, căutat de autoritățile din Tadjikistan pentru comiterea unui furt în valoare de 2,2 milioane de dolari dintr-o bancă locală, a fost reținut
Oamenii legii anunță despre o captură de țigări la Bălți în valoare de 14 milioane de lei. Se presupune că o parte din țigări au ajuns prin contrabandă, din Ucraina.
Ofițerii Centrului pentru combaterea crimelor cibernetice al Inspectoratului Național de Investigații (INI) și procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) au anunțat ridicarea a peste 17.000 de
Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu mascații din BPDS „Fulger” și procurorii PCCOCS, efectuează percheziții în sudul țării, într-un dosar de
Oamenii legii anunță reținerea unei funcționare a primăriei Orheiului și a unui curier de bani, după o captură totală de peste 800.000 lei. Cei doi au vârste de peste 30
Un ofițer al Inspectoratului Național de Investigații (INI) al Inspectoratului General al Poliției a fost reținut în această dimineață de CNA și procurorii într-un dosar de corupere pasivă. Acesta este
Cinci persoane au fost reținute după o captură de 2 kg de droguri, ascunse în cartușe pentru imprimantă, aduse ilegal Ucraina, pe parcursul a patru luni. Despre acest lucru anunță
Polițiștii moldoveni și ucraineni au dejucat în comun o tentativă de omor la comandă a proprietarului unei clinici stomatologice din Kiev și a soției acestuia. Datorită acțiunilor prompte ale organelor
Patru bărbați au fost reținuți în urma unei operațiuni conduse de ofițerii Antidrog și procurorii PCCOCS, fiind acuzați de trafic de droguri. Indivizii aveau asupra lor o cantitate de 10
Un membru al cunoscutei organizații criminale „Chitaeț” a fost reținut în urma unei operațiuni a ofițerilor INI. Potrivit oamenilor legii, individual a folosit un copil de doi ani pentru a
Un escroc anunțat în căutare a fost reținut de forțele de ordine în flagrant delict. Individul comitea infracțiuni dându-se drept polițist și prezentându-se cu legitimații trucate ale mai multor instituții
Doi bărbați din Sîngerei au fost reținuți pentru șantajarea unui moldovean care avea o afacere în Islanda, în domeniul construcției. Aceștia au apelat la concepte ilegale din anii ’90 –
Doi adolescenți în vârstă de 17 ani din Fălești au fost reținuți de ofițerii Direcției „Nord” a Inspectoratului Național de Investigații și procurori, fiind bănuiți de trafic cu droguri. Oamenii
Derulează în sus