Noi percheziții în dosarul centrului de apel din Ucraina cu operatori moldoveni. Alte opt persoane, vizate de anchetă

Autoritățile din Republica Moldova au desfășurat alte zece percheziții în amplul dosar privind centrul de apel din Ucraina, în care activau aproximativ 180 de operatori din Republica Moldova, bănuiți că au participat la fraude informatice care au vizat cetățeni din România și din alte state ale Uniunii Europene.

Acțiunile au fost desfășurate în cadrul Echipei Comune de Investigație (JIT), constituită sub egida Eurojust și Europol, din care fac parte autoritățile de aplicare a legii din Republica Moldova, România și Ucraina.

Ofițerii Direcției pentru Combaterea Criminalității Organizate din cadrul INI, împreună cu procurorii PCCOCS și cu sprijinul Poliției de Frontieră, au efectuat alte zece percheziții la domiciliile a opt suspecți cu vârste cuprinse între 22 și 28 de ani.

Conform anchetatorilor, membrii grupării acționau în baza unei înțelegeri prealabile și contactau cetățeni din România și din alte state, inclusiv din Uniunea Europeană, folosind tehnologii informatice și servicii de telefonie SIP. Ei se prezentau drept angajați ai serviciilor de securitate ale unor instituții bancare și, prin înșelăciune și abuz de încredere, obțineau acces la aplicațiile de internet banking ale victimelor.

Ulterior, banii erau transferați în conturi bancare deschise pe numele unor persoane interpuse, dar și în conturi asociate unor burse internaționale de criptomonede și platforme de jocuri de noroc, susțin oamenii legii.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate telefoane mobile, calculatoare, un laptop, înscrisuri de ciornă, sume importante de bani în valută străină, un cartuș cu capsă nedetonată și mai multe mijloace de transport, bunuri care urmează să fie examinate în cadrul anchetei.

Procurorii precizează că investigațiile continuă pentru documentarea completă a activității infracționale, identificarea tuturor persoanelor implicate și stabilirea rolului fiecăreia în cadrul grupului criminal organizat.

Amintim că, la 6 iulie, PCCOCS și INI au anunțat destructurarea unui centru de apel care activa în Ucraina și în care lucrau aproximativ 180 de operatori din Republica Moldova. Potrivit anchetei, aceștia erau specializați în fraudarea clienților unor bănci din statele Uniunii Europene, majoritatea victimelor fiind din România. În aceeași zi au avut loc percheziții în Chișinău și Anenii Noi, în urma cărora au fost ridicate probe, inclusiv materiale video cu reclame false folosite pentru a convinge victimele. Ancheta este desfășurată în comun de autoritățile din Republica Moldova, România și Ucraina, cu sprijinul Europol și Eurojust.