VIDEO | Escrocherie financiară de proporții: Două persoane reținute după ce au înșelat două femei cu peste 4 milioane de lei

Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice a INI, în comun cu polițiștii și procurorii din  Ialoveni, anunță reținerea a doi bărbați, care au prejudiciat două femei cu peste 4.000.000 de lei. În cadrul investigațiilor, s-a constatat că numărul victimelor ar putea fi mult mai mare, fiind vorba despre una dintre cele mai sofisticate escrocherii financiare din ultimii ani, cu un venit zilnic estimat preliminar la 50.000 de dolari.

Faptele s-au petrecut în perioada octombrie-decembrie 2024. Cei doi suspecți, în vârstă de 20 și 27 de ani, originari din Bălți și Chișinău (unul dintre ei fiind cetățean turc, stabilit în Republica Moldova), au convins victimele să investească în presupuse platforme legale de tranzacționare valutară.

Pretinzând a fi „experți în investiții”, aceștia au promis câștiguri fabuloase într-un timp scurt. În încercarea de a obține fonduri pentru aceste investiții, victimele au recurs la soluții extreme: au luat credite de la bănci și companii financiare, s-au împrumutat de la rude și cunoștințe, iar una dintre ele și-a vândut apartamentul.

Ulterior, victimele au devenit suspicioase cu privire la veridicitatea promisiunilor și au alertat autoritățile. Cei doi suspecți au fost reținuți în flagrant, în timp ce primeau o altă sumă de bani. La perchezițiile efectuate, poliția a găsit sume mari de bani și dispozitive electronice utilizate pentru stocarea criptovalutelor.

La solicitarea Procuraturii Ialoveni, Judecătoria Hîncești (sediul Ialoveni) a dispus arestarea preventivă a suspecților pentru 30 de zile.