VIDEO | Venituri de 60 de milioane de lei tăinuite de magazine online. Fisc și INI au organizat zeci de percheziții, inclusiv în spații secrete din sediul firmei

O compania ce administrează magazine online este vizată într-un amplu dosar de evaziune a 7 milioane de lei, după ce a ascuns de la autorități venituri de peste 60 de milioane. Ofițerii Serviciului Fiscal și cei ai INI, împreună cu polițiștii de la „Fulger”, au organizat peste 30 de percheziții, inclusiv în mai multe încăperi ascunse din sediul firmei.

„Oamenii legii bănuiesc compania și de spălarea banilor care urmau să fie achitați statului – infracțiune comisă prin convertirea și transferarea veniturilor obținute pe cale infracțională, în sumă de peste 30.000.000 lei”, se mai arată în comunicatul SFS.

În urma perchezițiilor efectuate în Chișinău au fost ridicate peste 40 de computere, documente contabile, telefoane mobile, cartele SIM, registratoare video, înscrisuri de ciornă, ștampile presupus a fi false, facsimile, timbre poștale, produse din tutun, evidență contabilă electronică, un automobil și mijloace bănești în proporții deosebit de mari.