VIDEO | Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală de 4,4 milioane de lei. Administratorul unei firme de construcții, reținut

Noi percheziții în centrul R. Moldova într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani în valoare de peste 4,4 milioane de lei. În cadrul operațiunii, organizate de INI, Direcția antifraudă a Serviciului Fiscal și procurori, a fost reținut administratorul unei firme de construcții.

Potrivit anchetei, compania este bănuită că ar fi ascuns de la stat plata salariilor pentru mai bine de 170 de muncitori străini. Din totalul acestora, doar opt ar fi fost angajați oficial. Anchetatorii susțin că firma ar fi utilizat o schemă alternativă de remunerare a muncitorilor prin intermediul unor companii nerezidente înregistrate în jurisdicții cu facilități fiscale. De asemenea, pentru a disimula proveniența banilor, compania ar fi efectuat plăți fictive către mai multe companii din domeniul mass-media, aflate sub controlul unei persoane vizate de sancțiuni internaționale.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate documente contabile, inclusiv în format electronic, telefoane mobile, suporturi electronice de stocare a informației, înscrisuri de ciornă și 187 de pașapoarte ale unor cetățeni din Uzbekistan.

Totodată, oamenii legii au depistat și ridicat sume de bani despre care există suspiciuni că ar proveni din activitățile investigate. Este vorba de peste 20.000 de euro, peste 8.000 de dolari și 475.000 de lei.

Investigațiile continuă în cadrul cauzei penale pornite în august 2025.