Autoritățile ucrainene continuă „vânătoarea” call-centerelor frauduloase. O nouă schemă, destructurată la Harkov

Poliția ucraineană a anunțat destructurarea unei organizații criminale care opera un call-center fraudulos la Harkov și care ar fi prejudiciat cetățeni ai Letoniei cu peste 116.000 de euro, echivalentul a aproximativ 5,5 milioane de grivne. Patru noi membri ai grupării au fost puși sub acuzare, potrivit Poliției Naționale a Ucrainei.

Anchetatorii susțin că membrii grupării cumpărau de pe darknet și din comunități online închise datele de contact ale unor persoane din străinătate care pierduseră deja bani în urma unor escrocherii cu false investiții, platforme de tranzacționare sau criptomonede.

Operatorii call-centerului îi contactau ulterior pe cetățenii letoni și se prezentau drept angajați ai unor companii juridice, promițându-le că îi vor ajuta să-și recupereze banii pierduți.

Pentru a le câștiga încrederea, suspecții susțineau că plata pentru serviciile oferite urma să fie făcută doar după recuperarea banilor și refuzau în mod demonstrativ plățile în avans.

Ulterior, victimele erau convinse să instaleze pe dispozitive programe de acces de la distanță, sub pretextul efectuării unei proceduri de „verificare”. În acest mod, suspecții obțineau controlul asupra telefoanelor sau calculatoarelor și accesau serviciile bancare online ale victimelor.

Potrivit anchetei, membrii grupării contractau credite online în numele persoanelor păgubite, goleau conturile acestora și transferau banii către conturi și portofele de criptomonede pe care le controlau. Ulterior, fondurile erau dispersate prin mai multe instrumente financiare pentru a le ascunde proveniența.

În unele cazuri, victimele ar fi fost convinse inclusiv să schimbe modalitatea de încasare a pensiilor, să deschidă conturi bancare noi sau să transfere bani între diferite bănci.

Operațiunea împotriva rețelei a început în mai 2026, în cooperare cu autoritățile din Letonia. Atunci, forțele de ordine ucrainene au reținut doi presupuşi membri-cheie ai organizației și trei complici, au închis call-centerul din Harkov și au confiscat calculatoare, automobile și alte probe.

În cea de-a doua etapă a anchetei, alți patru membri ai grupării au fost puși sub acuzare. Printre aceștia se află și o femeie de 24 de ani care activa ca responsabilă de resurse umane a call-centerului și care, potrivit poliției, organiza inclusiv testarea candidaților cu poligraful.

Unul dintre suspecți a fost plasat în arest preventiv, cu posibilitatea achitării unei cauțiuni de aproape cinci milioane de grivne. Pentru ceilalți, instanța urmează să decidă măsurile preventive.

Suspecții sunt cercetați, între altele, pentru participare la o organizație criminală, acces neautorizat la sisteme informatice și fraudă în proporții deosebit de mari. Dacă vor fi găsiți vinovați, aceștia riscă până la 15 ani de închisoare și confiscarea averii.