Fondatorul Proimobil Vlad Musteață ar fi fost reținut la București într-un dosar de evaziune fiscală

Serviciul de Investigare a Criminalității Economice (SICE) a efectuat vineri, 5 decembrie, percheziții la sediul companiei imobiliare North Bucharest Investments (NBI), potrivit surselor judiciare ale Mediafax. Firma are legături cu omul de afaceri din Chișinău Vlad Musteață, cunoscut în Republica Moldova ca fondator și proprietar al companiei imobiliare Proimobil. De asemenea, în anchetă a dat deja declarații, în calitate de martor, și Michelle Nusco, un om de afaceri italian, liderul grupului Nusco, activ de mulți ani pe piața din România, potrivit sursei citate. 

Perchezițiile au legătură cu o anchetă privind un caz de evaziune fiscală în formă continuată și agravantă și spălare a banilor. Potrivit surselor, polițiștii au pus în executare 25 de mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București și în județul Ilfov.

Din datele și probele administrate până în prezent a reieșit faptul că, în perioada ianuarie 2020 – decembrie 2024, mai multe persoane, printre care Vlad Musteață, ar fi creat și operaționalizat un circuit financiar, format din mai multe firme, prin intermediul căruia ar fi omis evidențierea în actele contabile a veniturilor realizate din cesionarea antecontractelor de vânzare-cumpărare și cele din rezervarea apartamentelor de către clienți.

Totodată, suspecții ar fi disimulat proveniența unor importante fluxuri financiare, inclusiv sume provenite de pe teritoriul Republicii Moldova, introduse în circuitul economic autohton prin transferuri repetate. Prejudiciul cauzat bugetului de stat a fost estimat la 5.900.000 de lei.

Vlad Musteață este și fondatorul companiei imobiliare ProImobil din Republica Moldova. Numele lui Musteață a intrat  în atenția autorităților din Republica Moldova într-un dosar de evaziune fiscală în proporții deosebit de mari. Instanța a dispus plata unei sume consistente către bugetul de stat, însă omul de afaceri nu a primit pedeapsă cu închisoarea, întrucât unele fapte au fost considerate prescrise. Musteață a contestat constant acuzațiile și a declarat că dosarul ar fi unul „fabricat”, susținând că este victima unor interese politice și economice. Cazul se află încă în proceduri de contestare.