Cinci persoane, inclusiv lideri ai Platformei de tranzacționare „TUX”, au fost reținute într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Suspecții au fost săltați în cadrul a 28 de percheziții organizate de polițiștii Inspectoratului Național de Investigații și procurorii pentru cauze speciale.
„Acțiunile au fost îndreptate împotriva activităților suspecte desfășurate prin platforma de tranzacționare „TUX”. În timpul perchezițiilor au fost ridicate sute de mii de lei, valută străină, calculatoare utilizate pentru tranzacțiile pe platformă, telefoane mobile și alte probe relevante”, se arată într-un comunicat al Poliției Naționale.
Amintim că, la începutul lunii octombrie, Inspectoratul Național de Investigații a pornit un proces penal care vizează activități suspecte desfășurate în cadrul platformei de tranzacționare „Tux”. Atunci, șeful Centrului pentru Combaterea Crimelor Cibernetice din cadrul INI a declarat că, în cadrul anchetei, au fost făcute multiple solicitări, inclusiv către Comisia Națională a Pieței Financiare.
În urma scandalului legat de presupusa piramidă financiară TUX, Comisia Națională a Pieței Financiare anunța că încă vara a emis avertismente publice și a sesizat Poliția despre riscuri și scheme de investiții frauduloase. Atunci, însă, în comunicatul oficial de atenționare, CNPF nu făcea expres referire la denumirea platformei, ci vorbea doar despre „grupuri false de „investiții” pe aplicațiile de mesagerie”.
