Now Reading: PCCOCS anunță destructurarea unei scheme de spălare a 60 de milioane de lei proveniți din contrabanda cu țigări
- 01
PCCOCS anunță destructurarea unei scheme de spălare a 60 de milioane de lei proveniți din contrabanda cu țigări
PCCOCS anunță destructurarea unei scheme de spălare a 60 de milioane de lei proveniți din contrabanda cu țigări
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și Inspectoratul Național de Investigații (INI) anunță destructurarea unei scheme de spălare de bani de aproximativ 60 de milioane de lei, care ar proveni din fabricarea clandestină a țigărilor și exportarea lor prin contrabandă.
Potrivit unui comunicat de presă al PCCOCS, Pentru a ascunde veniturile ilegale, membrii grupului criminal organizat ar fi convertit, transferat și investit banii inclusiv prin alte persoane și companii. Totodată, oamenii legii investighează investirea banilor ilegali în construcția unor blocuri locative.
Prin urmare, oamenii legii au desfășurat peste 20 de percheziții în Chișinău, de unde au ridicat 80 de mii de dolari și 20 de mii de euro, care ar proveni din fabricarea clandestină a țigărilor și contrabandă, precum și un Porsche Cayenne din 2026 și Mercedes-Benz din 2019, dar și telefoane mobile, înscrisuri de ciornă, contracte și documente aferente unor operațiuni de leasing.
„Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cauzei, identificarea celorlalte persoane care ar putea fi implicate, precum și determinarea rolului fiecărei persoane vizate în mecanismul investigat”, anunță PCCOCS.
