Now Reading: Perchezițiile de la FYONE: procurorii susțin că la fondarea companiei aeriene ar fi fost bani „nedeclarați corespunzător organelor fiscale”
- 01
Perchezițiile de la FYONE: procurorii susțin că la fondarea companiei aeriene ar fi fost bani „nedeclarați corespunzător organelor fiscale”
Perchezițiile de la FYONE: procurorii susțin că la fondarea companiei aeriene ar fi fost bani „nedeclarați corespunzător organelor fiscale”
Procurorii au venit cu detalii despre perchezițiile din 1 octombrie efectuate la compania aeriană FLYONE. Potrivit unui comunicat de presă al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), descinderile au avut loc într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, în care este vizat un presupus grup criminal organizat.
Procurorii mai spun că la fondarea companiei aeriene ar fi fost folosiți aproape 41 de milioane de lei nedeclarați corespunzător organelor fiscale.
Potrivit PCCOCS, schema investigată ar fi început în perioada 2015–2016. Membrii presupusului grup criminal organizat ar fi folosit mai multe companii și persoane interpuse pentru a ascunde venituri și pentru a evita achitarea taxelor și impozitelor.
Ulterior, peste 40 de milioane de lei ar fi fost legalizate atât în Republica Moldova, cât și peste hotare. O parte dintre bani ar fi fost folosită inclusiv la fondarea unei companii aeriene. Doar pentru anul 2016, procurorii estimează că obligațiile fiscale care nu ar fi fost declarate și achitate au constituit aproape cinci milioane de lei.
În urma perchezițiilor efectuate, oamenii legii au ridicat bani, documente contabile, înscrisuri de ciornă, tehnică de calcul și alte materiale considerate relevante pentru anchetă, se mai arată în comunicat.
