Cea mai mare bancă din Elveţia şi una dintre cele mai influente și mari din lume, UBS, a interzis bancherilor Credit Suisse atragerea clienților noi din țările cu risc ridicat de spălare de bani şi corupţie. Din această „listă neagră” face parte și Republica Moldova, scrie moldstreet.md, cu trimitere la Financial Times.
Potrivit cotidianului britanic, directorii UBS au întocmit o listă de „linii roșii”, care interzic personalului Credit Suisse să se ocupe de o gamă largă de activități, încă din prima zi în care cele două bănci au fuzionat.
Astfel, personalul băncii elvețiene a Credit Suisse trebuie să ceară permisiunea de la UBS pentru a acorda împrumuturi debitorilor din afara țării și pentru proprietăți străine. Pentru a limita riscul de spălare a banilor, mita și corupția, bancherilor din Credit Suisse li se interzice, de asemenea, să atragă noi clienți dintr-o serie de țări cu risc ridicat.
Pe lângă Republica Moldova, printre țări se mai regăsesc Afganistan, Albania, Belarus, Burkina Faso, Republica Democrată Congo, El Salvador, Eritreea, Etiopia, Guineea, Haiti, Irak, Kosovo, Kârgâzstan, Libia, Moldova, Myanmar, Nicaragua, Palestina, Rusia, Sudanul de Sud, Sri Lanka , Sudan, Tadjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Venezuela, Yemen și Zimbabwe, scrie Financial Times.
