Autoritățile își propun să vină cu o nouă lege pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Proiectul, elaborat de Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, extinde categoriile de
All posts tagged in spălări de bani
3Articles
Liderul Uniunii Creștin Sociale, jurnalistul Gabriel Călin, bănuit într-o cauză de spălare de bani și finanțări ilegale ale activității politice, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile.
Mai mulți șefi ai unei companii de construcție sunt vizați într-un amplu dosar de evaziune fiscală și spălări de bani în interesul unei organizații criminale. Poliția anunță că, în urma
Derulează în sus