Un singur inculpat, trimis în instanță în dosarul TUX. Ancheta continuă în privința altor zeci de persoane

Doar un inculpat a fost trimis, până în prezent, în judecată în dosarul „TUX”, în timp ce alte zeci de persoane rămân vizate de investigațiile procurorilor. Informația a fost confirmată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, care subliniază că dosarul este unul complex și include zeci de învinuiți, inclusiv persoane care ar fi avut roluri de conducere sau de instruire în cadrul unor așa-zise seminare organizate în jurul platformei.

Episodul care a ajuns deja pe masa magistraților îl vizează însă doar pe unul dintre liderii presupusei rețele financiare, a precizat PCCOCS, la solicitarea TVR Moldova. Instituția a subliniat însă că alte cauze vor fi expediate în instanță pe măsura finalizării investigațiilor.

Inculpatul este acuzat de practicarea ilegală a activității de întreprinzător, fără licențele necesare pentru investițiile promovate prin intermediul platformei, precum și de spălarea banilor proveniți din această activitate. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă până la șase ani de închisoare sau o amendă de până la 217.500 de lei.

La sfârșitul lunii aprilie, Inspectoratul General al Poliției anunța finalizarea urmăririi penale într-un episod al dosarului TUX, care vizează practicarea ilegală a activității de întreprinzător și spălarea banilor.

Conform materialelor acumulate de anchetatori, în perioada 2024–2025, platforma TUX ar fi facilitat tranzacții neautorizate cu active virtuale, fără a deține licențele și autorizațiile prevăzute de lege. Totodată, aceasta ar fi fost promovată intens pe rețelele sociale și aplicațiile de mesagerie, fiind prezentată ca o oportunitate de obținere a unor câștiguri rapide și garantate.

Anchetatorii susțin că prin intermediul portofelelor electronice asociate platformei au fost efectuate tranzacții de proporții deosebit de mari.

Reprezentanții Serviciului Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor au explicat anterior că platforma TUX nu are statut de persoană juridică, iar fondurile transferate de utilizatori ar fi ajuns la persoane interpuse, fapt care îngreunează urmărirea banilor și identificarea celor responsabili.

Amintim că, la începutul lunii mai, Constantin Odobescu, fost angajat al Serviciului de Protecție și Pază de Stat și unul dintre principalii învinuiți în dosarul TUX, s-a sinucis. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, acesta ar fi recurs la gestul extrem după aplicarea sechestrelor pe bunurile familiei.