Now Reading: VIDEO | Opt persoane, reținute după perchezițiile la call-centrele suspectate de escrocherii. Unul ar fi adus două milioane de dolari lunar
- 01
VIDEO | Opt persoane, reținute după perchezițiile la call-centrele suspectate de escrocherii. Unul ar fi adus două milioane de dolari lunar
VIDEO | Opt persoane, reținute după perchezițiile la call-centrele suspectate de escrocherii. Unul ar fi adus două milioane de dolari lunar
Opt persoane au fost reținute în urma perchezițiilor organizate sâmbătă, 9 octombrie, la cinci call-centre, într-un dosar ce vizează escrocherii cu investiții în criptomonede și spălări de bani. Inspectoratul General al Poliției anunță că grupul a administrat platforme false de tranzacționare a criptomonedelor, prin intermediul cărora ar fi atras bani de la persoane din Statele Unite și Canada. Doar unul dintre call-centre ar fi generat venituri de aproximativ două milioane de dolari lunar din activitatea infracțională.
Acțiunile de urmărire penală au fost desfășurate de ofițerii Inspectoratului Național de Investigații și ai IP Bălți, cu sprijinul mascaților de la „Fulger”, în cadrul unei cauze penale pornite de procurorii din Bălți.
Potrivit anchetei, suspecții s-ar fi prezentat drept experți în investiții și le-ar fi oferit potențialelor victime informații false sau denaturate despre profituri și riscuri. În acest mod, oamenii ar fi fost convinși să transfere bani în scheme investiționale frauduloase, operate prin platforme care pretindeau că permit tranzacționarea criptomonedelor.
Investigațiile arată că rețeaua ar fi avut o structură ierarhică, cu atribuții bine delimitate. În activitatea acesteia ar fi fost implicate zeci de persoane, inclusiv cetățeni străini din Camerun, India, Israel, Nigeria, Georgia și Ucraina. Printre suspecți s-ar număra persoane care coordonau activitatea call-centrelor, recrutau angajați și se ocupau de administrarea economică și contabilă a companiilor folosite în presupusa schemă infracțională.
În urma perchezițiilor au fost ridicate mijloace financiare, telefoane mobile, computere, procesoare, suporturi de stocare a informației, carduri bancare, documente contabile și corporative, ștampile și alte obiecte considerate relevante pentru anchetă.
De asemenea, polițiștii au depistat dispozitive destinate bruiajului și un poligraf care ar fi fost folosit pentru testarea persoanelor recrutate în vederea implicării în activitățile infracționale.
Persoanele identificate au fost verificate cu sprijinul angajaților Inspectoratului General pentru Migrație și ai Direcției cooperare polițienească internațională din cadrul IGP. Cele opt persoane reținute au fost escortate și plasate în izolatorul de detenție preventivă.
