Now Reading: Viorel Melnic, fost deputat și fost șef al Serviciului Vamal, trimis în judecată în dosarul privind finanțarea ilegală a partidelor
- 01
Viorel Melnic, fost deputat și fost șef al Serviciului Vamal, trimis în judecată în dosarul privind finanțarea ilegală a partidelor
Viorel Melnic, fost deputat și fost șef al Serviciului Vamal, trimis în judecată în dosarul privind finanțarea ilegală a partidelor
Procurorii anticorupție anunță că au încheiat urmărirea penală în dosarul privind finanțarea ilegală a partidelor în care este vizat Viorel Melnic, fost deputat și fost consilier al lui Ilan Șor. Finalizarea anchetei are loc la un an de la reținerea în această cauză penală, alături de alte 14 persoane, a fostului demnitar.
Potrivit Procuraturii Anticorupție, care a trimis dosarul în instanța de fond, Melnic a activat neoficial în interesul partidelor componente ale Blocului „Victorie”, căruia îi sunt incriminate infracțiuni de finanțare ilegală a formațiunilor și spălare a banilor.
Învinuitul, acționând împreună cu alte persoane și conform unei scheme infracționale, cu implicarea mai multor persoane interpuse, ar fi urmărit finanțarea, din surse interzise de lege, a formațiunilor.
„Acesta era promovat public, însă nu era înregistrat de organele electorale și era constituit, de fapt, din aceleași persoane care anterior activau în beneficiul partidului politic „Șor”, declarat neconstituțional și radiat din Registrul de stat al persoanelor juridice, afiliat lui Ilan Șor. În perioada iulie-septembrie 2025, învinuitul ar fi primit, în trei tranșe, mijloace bănești în numerar, în sumă de 300 000 de lei, 54 000 de euro, 100 000 de dolari SUA și 16 000 de euro, în valoare totală de aproximativ 3,33 milioane de lei. Ulterior, banii ar fi fost transmiși altor persoane pentru finanțarea activităților Blocului Politic „Victorie/Победа””, precizează Procuratura Anticorupție.
O parte dintre mijloacele bănești ar fi fost utilizată pentru promovarea imaginii Blocului „Victorie/Победа”, inclusiv pentru efectuarea unor lucrări de renovare a unui stadion de fotbal din municipiul Orhei, precum și pentru renovarea și reconstrucția unor curți de blocuri din localități din sudul țării. De asemenea, mijloacele bănești, care nu erau contabilizate și declarate de formațiunile politice, ar fi fost destinate susținerii unui candidat la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, participării la întruniri și mitinguri, precum și prestării altor servicii în beneficiul formațiunilor politice.
O parte din banii proveniți din surse ilicite ar fi fost transferate și convertite primar, inclusiv prin utilizarea criptomonedei USDT, prin intermediul unei persoane interpuse lui Ilan Șor, responsabilă de expedierea mijloacelor bănești în Republica Moldova în criptomonedă, în scopul ascunderii originii acestora și introducerii lor în Republica Moldova. Ulterior, mijloacele bănești obținute ca rezultat al convertirii acestora din criptomonedă ar fi fost utilizate pentru finanțarea ilegală a Blocului Politic „Victorie/Победа”.
În februarie 2019, Viorel Melnic a fost ales deputat independent, după ce a câștigat în circumscripția destinată regiunii transnistrene. În vara aceluiași an el și-a depus mandatul. În 2006, Viorel Melnic a fost viceministru al Economiei, iar în anii 2008-2009 a fost director al Serviciului Vamal. Anterior, el a făcut parte din Partidul Socialiștilor, iar în 2016 Melnic a fost numit consilier al fostului primar din Orhei, Ilan Șor.
