Now Reading: Zelenski propune pedepse mai dure pentru „call-centrele” de escrocherie și schemele cu conturi bancare
- 01
Zelenski propune pedepse mai dure pentru „call-centrele” de escrocherie și schemele cu conturi bancare
Zelenski propune pedepse mai dure pentru „call-centrele” de escrocherie și schemele cu conturi bancare
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis Radei Supreme două proiecte de lege care prevăd înăsprirea răspunderii pentru organizarea și activitatea „call-centrelor” implicate în fraude, precum și măsuri suplimentare de protecție a populației împotriva operațiunilor ilegale cu instrumente de plată și conturi bancare.
Zelenski a anunțat, miercuri, că noile prevederi ar urma să-i vizeze nu doar pe angajații implicați direct în activitatea centrelor frauduloase, ci și pe organizatorii, proprietarii și beneficiarii financiari ai acestora.
„Răspunderea pentru call-centrele frauduloase trebuie să fie clară și severă, și nu doar pentru cei care lucrează în aceste call-centre, ci și pentru cei care organizează totul, se îmbogățesc de pe urma lor și le dețin”, a declarat președintele ucrainean.
Potrivit lui Zelenski, primul dintre cele două proiecte de lege urmărește tocmai introducerea unei asemenea răspunderi pentru persoanele din spatele rețelelor de fraudă.
Al doilea proiect vizează schemele frauduloase în care sunt utilizate instrumente de plată și conturi bancare. Autoritățile intenționează inclusiv să înăsprească răspunderea pentru organizarea schemelor cu persoane ale căror conturi sau carduri bancare sunt folosite pentru transferarea, retragerea ori disimularea provenienței banilor.
Zelenski susține că sunt necesare schimbări și la nivelul sistemului bancar. Băncile ar urma să-și modifice mecanismele interne și algoritmii pentru a putea identifica mai eficient operațiunile suspecte și pentru a împiedica utilizarea conturilor în scopul evaziunii fiscale sau al legalizării veniturilor provenite din activități ilegale.
Potrivit liderului de la Kiev, modificările legislative vor crea baza juridică necesară pentru combaterea organizatorilor schemelor frauduloase care utilizează conturi bancare și instrumente de plată.
Totodată, unul dintre proiectele de lege urmărește implementarea în legislația ucraineană a unor norme ale Uniunii Europene, în conformitate cu angajamentele asumate de Kiev în relația cu partenerii săi.
„Le cer parlamentarilor să examineze fără întârziere aceste proiecte de lege”, a transmis Zelenski.
