CUB trage un semnal de alarmă, după ce Moldova a fost inclusă în lista statelor cu risc sporit de spălare a banilor

Coaliția pentru Unitate și Bunăstare trage un semnal de alarmă privind situația în sistemul bancar. Potrivit formațiunii, instabilitatea este confirmată prin faptul că UBS, cea mai influentă bancă din lume, cu sediul în Elveția, a impus restricții bancherilor săi să accepte clienți din țări cu risc major de spălare a banilor și corupției. Republica Moldova este inclusă în această listă, alături Albania, Afganistan, Belarus, Congo, Etiopia, Irak, Kosovo, Kîrgîzstan, Rusia, Libia, Sudanul de Sud, Yemen, Venezuela.

CUB atenționează că acest fapt afectează grav imaginea Republicii Moldova în fața investitorilor străini și reprezintă un risc enorm pentru economie.

„Includerea Republicii Moldova pe lista de țări cu risc major de spălare de bani și corupție reflectă percepția asupra climatului negativ investițional și a unor impurități care continuă să vulnerabilizeze economia națională”, se menționează în comunicatul CUB.

Potrivit formațiunii, fluxuri masive de capital ilicit tranzitează și astăzi Republica Moldova, generând perturbări masive asupra economiei și bunăstării cetățenilor. Aceste fluxuri ilegale de capital sunt estimate la cca 1,4 mlrd euro anual, conform Organizației Global Financial Integrity.

„La 10 ani de la frauda bancară, autoritățile Republicii Moldova nu au recuperat nici măcar 0,5% din banii fraudați. Deși s-au făcut sute de rapoarte, comisii, agenții cu atribuții de recuperare, autoritățile Republicii Moldova au colectat doar banii din activele acestor bănci devalizate”, mai afirmă reprezentanții formațiunii.

Reprezentanții Băncii Naționale a Moldovei și Guvernului nu au reacționat deocamdată la aceste informații.

Distribuie acest articol

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Urmărește ZIUA și pe...

Știrile ZIUA pe Telegram