Detalii din dosarul finanțării ilegale a partidelor: Noua metodă prin care banii trimiși de Ilan Șor ajungeau în Republica Moldova

Apar noi dezvăluiri despre modul în care Ilan Șor ar fi finanțat partidele pe care le controlează. Potrivit surselor deschide.md din cadrul Procuraturii, Șor și exponenții acestuia utilizează platforma PYYPL – un portofel digital multi-valută care permite oamenilor din întreaga lume să-și folosească banii online în siguranță.

Deschide.md scrie că, pe parcursul ultimului an, instituțiile de drept au informat despre realizarea mai multor operațiuni, în urma cărora au fost ridicate sume de bani în numerar, dedicate pentru organizare de proteste sau, mai recent, pentru finanțarea partidelor politice și campaniilor electorale. În cadrul unor audieri parlamentare, Procuratura Generală a menționat că în cadrul dosarului penal privind finanțarea ilegală a Partidului „ȘOR” s-a documentat transmiterea sumei de peste 10 milioane euro. Săptămâna trecută, când procurorul general interimar, Ion Munteanu, a mers la Parlament pentru a cere ridicarea imunității parlamentare a deputaților Nesterovschi și Lozovan, deputații au aflat că suma reală cheltuită de gruparea lui Șor, pe parcursul ultimului an, ar fi de peste 25 milioane euro. Ilan Șor, politician condamnat și care se ascunde în Israel, a confirmat public, în repetate rânduri că aceștia sunt banii lui, obținuți din afacerile sale.

Una din modalitățile de a introduce banii în R.Moldova, folosită de Șor, ar fi utilizarea platformei PYYPL – o soluție de ultimă generație, care oferă servicii financiare și plăți digitale fără a avea nevoie de un cont bancar sau un card de credit fizic. Utilizarea acestei platforme a fost documentată de către SIS, CNA și PA în dosarul în care sunt vizați deputații Nesterovschi și Lozovan. Conform surselor apropiate anchetei, banii care ajungeau la cei doi parlamentari veneau din Federația Rusă și au fost convertiți prin diferite scheme infracționale pentru a ocoli interdicțiile aplicate de către UE din cauza războiului din Ucraina.

„Schema utilizată de gruparea lui Șor nu a fost posibilă fără implicarea factorilor de decizie de la Moscova. Mai exact, la sfârșitul lunii septembrie 2022, Grupul rus Qiwi a procurat un pachet de circa 9,9% de acțiuni în cadrul Advanced Digital Applications Holdingb LTD – compania mamă a PYYPL LTD. Conform acestei tranzacții, grupul Qiwi are un loc asigurat în Consiliul de administrație al Advanced Digital Applications Holdingb LTD. Totodată, el a obținut gratuit obțiunea de a-și majora pachetul de acțiuni în viitor cu până la 26%, până la sfârșitul lunii aprilie 2024. Astfel, utilizând platforma serviciilor speciale ruse și a oligarhilor afiliați Kremlinului, Ilan Șor reușește cu succes să introducă bani la Chișinău pentru a finanța ilegal diverse proiecte politice”, se arată în investigația deschide.md. 

Sursa citată mai scrie că, săptămâna trecută, oamenii legii au anunțat despre desfășurarea unei ample operațiuni privind curmarea finanțării ilegale a partidelor politice din R.Moldova, soldate cu reținerea deputaților transfugi Alexandr Nesterovschi și Irina Lozovan, precum și candidatului la funcția de primar al capitalei, Mihail Bagas. În urma acelei operațiuni, întreaga societate a aflat că Șor aloca bani pentru finanțarea nu doar a „Renaștere” și „Șansă”, considerate formațiuni satelite ale fostului Partid „ȘOR”, dar și altor forțe politice, inclusiv de orientare proeuropeană, precum Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE Moldova), condusă de Arina Spătaru, sau a unor candidați din partea altor partide fără știrea acestor formațiuni.

Recent, activistul civic pentru funcția de primar al Chișinăului, Mihail Bagas, a fost plasat în arest pentru 30 de zile. Conform materialelor din dosar, confirmate inclusiv de Arina Spătaru, anume Bagas era persoana responsabilă de gestiunea financiară pentru ALDE și alți candidați. Cu câteva zile în urmă, LOC, formațiunea din partea căreia candida Mihail Bagas, i-au retras sprijinul politic, menționând că nu a știut nimic de racordarea acestuia la Șor. 

Investigația integrală poate fi citită aici

Distribuie acest articol

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Urmărește ZIUA și pe...

Știrile ZIUA pe Telegram