Directorul unei filiale bancare, învinuit de escrocherii comise acum 12 ani, a fost condamnat la 10 ani și șase luni de pușcărie

Directorul de filală a unei bănci din R. Moldova a fost condamnat la 10 ani și șase luni pentru falsificări de cereri și creare de conturi false, ceea ce a adus băncii prejudicii de 900 de mii de lei. Schema de escrocherie și falsificare a actelor a fost aplicată de învinuit în perioada aprilie 2012 – iunie 2013. Sentința a fost emisă de Judecătoria Chișinău și poate fi atacată la Curtea de Apel în următoarele 15 zile.

Potrivit deciziei instanței, condamnatul a fost obligat să restituite băncii despăgubiri de 2,5 milioane de lei și, de asemenea, i s-a interzis dreptul de a ocupa funcții în domeniul financiar-bancar și de a exercita activități în acest sector pe un termen de 5 ani.

În cadrul anchetei s-a stabilit că inculpatul, în calitate de director al filialei, ar fi abuzat de funcția sa pentru a falsifica mai multe documente bancare, precum cereri de deschidere a conturilor, declarații de identificare a beneficiarilor, ordine de încasare și eliberare a numerarului, precum și cereri de conversie a valutei. Falsificarea semnăturilor și a textelor din aceste documente a fost realizată în numele unor clienți ai băncii. Utilizând aceste documente false, inculpatul a deschis conturi bancare și a efectuat transferuri ilegale de bani din conturile clienților băncii în contul său personal.