Administratorul și fondatorul unei firme din Chișinău sunt cercetați într-o anchetă a procurorilor și inspectorilor fiscali, fiind bănuiți de evaziune fiscală în sumă de 12,5 milioane de lei în urma unor servicii de transportare a mărfurilor spre Portul Giurgiulești.
Investigațiile procurorilor PCCOCS arată că schema de evaziune și de spălare de bani a fost realizată în 2023. Potrivit anchetei, compania vizată efectua transportarea pe calea ferată, precum și presta servicii de transbordare.
În baza probelor acumulate, cu sprijinul angajaților „Fulger” și ai INI, oamenii legii au efectuat 19 percheziții, atât la companie, cât și în port. În urma descinderilor au fost ridicate spre cercetare penală telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, softuri, înscrisuri de ciornă, precum și mijloace financiare în valută națională și străină.
