Now Reading: Evaziune fiscală de 17 milioane de lei în comerțul cu electronice. Administratorul și contabilul unei firme, reținuți
- 01
Evaziune fiscală de 17 milioane de lei în comerțul cu electronice. Administratorul și contabilul unei firme, reținuți
Evaziune fiscală de 17 milioane de lei în comerțul cu electronice. Administratorul și contabilul unei firme, reținuți
Mai multe companii din domeniul comerțului cu electronice sunt vizate într-o schemă de spălare de bani și evaziune în valoare de peste 17 milioane de lei. În urma unor percheziții, organizate de procurori și ofițerii Fisc, au fost reținuți administratorul și contabilul unei firme.
Potrivit anchetei, pe parcursul anului 2025, companiile vizate ar fi fost implicate într-o schemă de evaziune fiscală, manifestată inclusiv prin tăinuirea plăților salariale și neachitarea obligațiilor fiscale aferente.
În zilele de 2 și 3 septembrie au fost efectuate percheziții la oficiile, domiciliile și în mașinile factorilor de decizie ai mai multor entități vizate în investigație. În cadrul perchezițiilor au fost depistate și ridicate documente contabile, mijloace bănești, tehnică de calcul, înscrisuri de ciornă și alte materiale relevante pentru cauza investigată. Bunurile și materialele ridicate urmează să fie examinate și supuse verificărilor corespunzătoare, în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor și confirmării faptelor investigate.
Totodată, în urma acțiunilor desfășurate, două persoane, administratorul și contabilul uneia dintre companiile vizate, au fost reținute, urmând ca organul de urmărire penală și procurorii să stabilească, în condițiile legii, măsurile procesuale care se impun în privința acestora.
