La efectuarea operațiunilor valutare, indiferent de sumă, va fi obligatorie prezentarea actelor de identitate. Parlamentul a votat în prima lectură proiectul de modificare a Legii cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.
Potrivit proiectului, a fost eliminat pragul de 10 000 lei până la care se puteau efectua operațiuni de schimb valutar fără prezentarea actelor de identitate.
„La analiza implementării legii, s-a constatat că această normă poate fi ocolită prin mai multe metode, inclusiv prin eliberarea mai multor bonuri fiscale pentru sume mai mari de 10 mii lei. Pentru a avea mai multă siguranță că această măsură funcționează, am înregistrat un amendament prin care stabilim că prezentarea actelor de identitate la efectuarea operațiunilor de schimb valutar devine obligatorie, indiferent de sumă. În toată Europa există o practică similară, inclusiv în România, unde se solicită un act de identitate indiferent de suma schimbată. Este un amendament important în contextul eforturilor noastre de combatere a finanțării ilegale a grupărilor criminale deghizate în partide politice”, a spus Radu Marian.
