O rețea care a spălat peste trei milioane de dolari prin tranzacții în criptomonede a fost destructurată de polițiști și procurori. Au fost organizate 11 percheziții în Capitală în urma
All posts tagged in spălare de bani
11Articles
Oamenii legii efectuează noi percheziții în Chișinău într-o cauză penală deschisă pentru evaziune fiscală și spălare de bani. Inspectoratul General al Poliției precizează că este vizat un agent economic. La
Ofițerii Inspectoratului Național de Investigații, în comun cu procurorii anticorupție și mascații de la „Fulger” au descins vineri, 5 septembrie, cu percheziții în noi locații, pe faptul coruperii electorale și
Un administrator este învinuit de escrocherie și spălare de bani, iar trei companii pe care le gestionează vor fi judecate pentru spălare de bani. Acesta ar fi obținut fraudulos un
Doi administratori ai unor companii, care au creat o schemă de spălare a banilor împrumutați de la Banca de Economii și transferați unei firme din Panama, au fost condamnați la
Un bărbat din Tiraspol, cercetat penal în detenție pentru pentru piraterie, prins în timp ce-și continua activitatea infracțională după gratii, folosind în mod ilegal telefoane și alte dispozitive electronice chiar
Parchetul General din România s-a autosesizat în legătură cu finanțarea campaniei lui Călin Georgescu și investighează posibile fapte de corupere a alegătorilor și de spălare de bani. Totodată, cere DIICOT
Agenția Națională de Combatere a Criminalității (NCA) din Marea Britanie a anunțat destructurarea unei rețele criminale rusești, care opera la nivel global. Potrivit anchetei, rețeaua era condusă de două organizații:
Fostul comisar european pentru Justiție, Didier Reynders, este subiectul unei investigații desfășurate de poliția federală belgiană pentru presupuse activități de spălare de bani. Ancheta, care a început cu câteva luni
Oamenii legii anunță destructurarea unei scheme de evaziune fiscală în proporții deosebit de mari pentru perioada anului fiscal 2022, de către o rețea de restaurante ce își desfășoară activitatea pe
La efectuarea operațiunilor valutare, indiferent de sumă, va fi obligatorie prezentarea actelor de identitate. Parlamentul a votat în prima lectură proiectul de modificare a Legii cu privire la prevenirea și
Derulează în sus