Peste trei milioane de dolari, spălate prin criptomonede. Rețeaua, care a creat active digitale fictive, a fost destructurată de polițiști și procurori

O rețea care a spălat peste trei milioane de dolari prin tranzacții în criptomonede a fost destructurată de polițiști și procurori. Au fost organizate 11 percheziții în Capitală în urma cărora un tânăr de 23 de ani a fost reținut, iar alți șase bărbați vor fi cercetați în stare de libertate.  

„În urma investigațiilor desfășurate, în perioada decembrie 2025 – aprilie 2026, s-a stabilit că membrii grupării ar fi creat active digitale fictive și ar fi obținut venituri ilicite în mediul online, estimate la peste 3 000 000 de dolari. Ulterior, aceste fonduri ar fi fost supuse operațiunilor de spălare de bani prin tranzacții în criptovalută, fiind utilizate pentru achiziționarea de bunuri imobile și automobile de lux”, se arată în comunicatul Poliției Naționale.

În urma descinderilor au fost ridicate documente, telefoane mobile, suporturi electronice de stocare, carduri bancare, înscrisuri de ciornă, precum și mijloace bănești relevante pentru cauza penală. De asemenea, cu sprijinul Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a CNA a fost indisponibilizat echivalentul a aproximativ 22 de milioane de lei în criptomonedă.

Conform legislației în vigoare, persoanele vizate sunt pasibile de pedeapsă cu închisoarea de până la 10 ani.