Un om de afaceri a fost trimis pe banca acuzaților, după ce, prin companiile sale, a prejudiciat o companie din Turcia cu 14 milioane de lei

Un administrator este învinuit de escrocherie și spălare de bani, iar trei companii pe care le gestionează vor fi judecate pentru spălare de bani. Acesta ar fi obținut fraudulos un avans de aproape 850 de mii de dolari prin intermediul uneia dintre firmele sale, în cadrul unei tranzacții internaționale privind vânzarea a 40 de mii de tone de grâu alimentar.

Potrivit anchetei, faptele s-au produs în perioada septembrie – octombrie 2020, când a fost indusă în eroare compania din Turcia, implicată în contract. Avansul bănesc a fost direcționat prin transferuri bancare, conversii valutare, retrageri de numerar și plăți către companii afiliate, cu scopul de a ascunde originea ilicită a fondurilor. Prejudiciul estimat depășește 14 milioane de lei, transmite IPN.

Cazul a fost inițiat de Centrul Național Anticorupție, ulterior dosarul a fost transmis spre investigare Procuraturii Anticorupție. În prezent, cauza se află la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

Învinuitul nu își recunoaște vina. Dacă va fi găsit vinovat, administratorul riscă până la 15 ani de închisoare pentru escrocherie și până la 10 ani pentru spălare de bani. Companiile implicate ar putea fi sancționate cu amenzi de până la 800 de mii de lei sau chiar cu lichidarea firmei.

Oamenii legii subliniază că pentru a asigura recuperarea prejudiciului, au fost aplicate sechestre pe fonduri de peste 11 milioane de lei, aflate pe contul uneia dintre firme. Suma a fost transmisă în administrarea Agenției de recuperare a bunurilor infracționale.