Spălare de bani, trafic de droguri și spionaj: Autoritățile britanice au dezvăluit o rețea criminală rusă majoră

Agenția Națională de Combatere a Criminalității (NCA) din Marea Britanie a anunțat destructurarea unei rețele criminale rusești, care opera la nivel global. Potrivit anchetei, rețeaua era condusă de două organizații: Smart și TGR Group, specializate în spălarea banilor proveniți din activități ilegale desfășurate în Marea Britanie, Orientul Mijlociu, America de Sud și Rusia, transmite BBC.

Investigațiile au arătat că rețeaua era implicată în trafic de droguri, dezvoltarea de programe malware pentru extorcări de bani și spionaj. TGR Group a fost folosită și pentru a eluda sancțiunile internaționale prin utilizarea activelor digitale, cum ar fi stablecoin-urile garantate în dolari americani.

Operațiunea de destructurare, denumită „Operation Destabilise”, a implicat autorități din mai multe țări și a condus la arestarea a 84 de persoane în întreaga lume. În cadrul operațiunii au fost confiscate peste 20 de milioane de lire sterline, sub formă de numerar și criptomonede.

Potrivit autorităților britanice, rețeaua avea legături cu elitele rusești, grupuri de hackeri și bande de traficanți de droguri.

„Pentru prima dată am reușit să identificăm conexiuni între oligarhii ruși, infractorii cibernetici și traficanții de droguri care operează pe străzile din Marea Britanie”, a declarat Rob Jones, directorul departamentului de operațiuni speciale al NCA.

Printre persoanele vizate de anchetă se numără:

• George Rossi: născut în Rusia, cu cetățenie ucraineană, lider al TGR Group, implicat în tranzacții cu criptomonede prin intermediul platformei ruse Garantex, sancționată de SUA.
• Elena Chikinian: asociată direct cu Rossi, implicată în finanțarea mass-media rusești sancționate din Marea Britanie și în ascunderea surselor de venit pentru achiziții imobiliare.
• Echipa Smart: condusă de Ekaterina Jdanova, Haji-Murat Magomedov și Nikita Krasnov, care au gestionat canale paralele de spălare a banilor în Marea Britanie.

Rezultatele operațiunii au fost publicate concomitent cu anunțul Biroului de Control al Activelor Străine din SUA (OFAC), care a impus sancțiuni liderilor rețelei și mai multor companii asociate.

„Această rețea a fost utilizată pentru a sprijini operațiuni ilegale, inclusiv pentru a finanța activitățile serviciilor de informații rusești în Marea Britanie”, a declarat Bradley Smith, oficial american al Trezoreriei.

Operațiunea „Destabilise” a scos la iveală o schemă de spălare a miliardelor de dolari și a expus modul în care rețelele criminale rusești utilizau criptomonede pentru a-și finanța activitățile ilegale. NCA subliniază că rețeaua a operat în peste 30 de țări, iar descoperirile reprezintă un pas major în combaterea criminalității transfrontaliere.