O companie imobiliară urmează să returneze statului 42 de milioane de lei într-un dosar de evaziune fiscală

O companie imobiliară din Chișinău urmează să transfere în bugetul statului aproximativ 42 de milioane de lei, suma fiind acumulată inclusiv în urma eschivărilor de impozite și a amenzilor.

Sancțiunea fost dată, după ce Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale a obținut câștig de cauză împotriva acestei firmei investigate anterior pentru evaziune fiscală.

Suma a fost dispusă spre încasare de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, urmare a admiterii acțiunii civile depuse de Serviciul Fiscal de Stat, în cadrul dosarului trimis în judecată de procurorii PCCOCS.

Faptele administratorului companiei au fost investigate de procurorii PCCOCS pentru perioada anilor 2012-2015, atunci când acesta a declarat statului venituri mai mici generate de companie, sau chiar nici nu și-a prezentat sumele veniturilor, pentru ani întregi. În timpul cercetării penale, administratorul și-a recunoscut vinovăția și a achitat statului prejudiciile pe care el le-a adus, de peste 4 milioane de lei.

Totuși, ulterior, acesta s-a răzgândit și a renunțat la recunoașterea vinovăției. Însă, procurorii specializați i-au investigat și activitatea ilegală a companiei pentru perioada 2015-2017, care a prejudiciat și statul, prin evaziune fiscală, cu suma de 41 milioane 937 de mii 929 lei. Potrivit constatărilor procurorilor, în compania imobiliară cu peste 100 de agenți, o mare parte din ei lucrau fără contracte de muncă, iar remunerarea o primeau „în plic,”. În schimb, potrivit declarațiilor din judecată ale foștilor angajați, conducerea companiei era axată pe alte aspecte ale muncii, ca de exemplu amendarea agenților imobiliari cu până la 70 euro pentru lipsa cravatei.

În pofida expirării termenului de prescripție a tragerii la răspundere penală, chiar dacă administratorul și compania au fost eliberați de pedeapsa penală, aceștia au fost recunoscuți vinovați de instanța de judecată, care a hotărât că suma de aproape 42 de milioane de lei urmează să fie achitată statului de către administrator și companie.