Percheziții la un trust mediatic afiliat lui Ilan Șor. Mai multe companii, finanțate printr-o schemă de spălare de bani

Un trust mediatic afiliat condamnatului Ilan Șor este vizat într-o cauză penală pornită pentru evaziune fiscală și spălări de bani. Ofițerii INI, cei ai Serviciului Fiscal și procurorii au descins marți cu un șir de percheziții la sediul companiilor, fiind stabilită rețeaua de finanțare.

„Una dintre companiile care a recepționat finanțare pentru servicii dubioase este parte a organizației criminale care asigura procesul media de răspândire a propagandei pro-ruse și a dezinformării, pe teritoriul Republicii Moldova. În timpul analizei efectuate de oamenii legii s-a ajuns la rețeaua de spălare de bani, schema de finanțare a Trust-ului Media fiind organizată prin intermediul unei companii de construcții, cu angajați străini, care efectua tranzacții fictive prin intermediul unei companii petroliere”, se arată în comunicatul IGP.

Potrivit anchetei, responsabili din compania de construcții includeau intenționat în documentele contabile și fiscale date vădit denaturate legate de cheltuieli.

În timpul acțiunilor, a fost reținut și intermediarul procesului de spălare de bani pentru finanțarea trustului media. Este vorba despre un bărbat anunțat în căutare, fiind condamnat la 10 ani de închisoare pentru omor. 

În cadrul perchezițiilor au fost ridicate acte contabile, ciorne, tehnică de calcul, materiale care vor servi ca probe în dosar, dar și surse bănești în diferită valută, echivalentul a aproximativ cinci milioane de lei.