Rețea de escroci crypto, destructurată în Ucraina. Cetățeni ai UE, păgubiți cu peste 1,2 milioane de dolari

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), împreună cu Poliția Națională și cu sprijinul autorităților din Letonia și Lituania, a destructurat o amplă schemă de fraudă care viza cetățeni ai Uniunii Europene.

În urma operațiunii desfășurate la Dnipro, a fost reținut liderul grupării criminale și alți 10 complici, suspectați că au înșelat investitori străini sub pretextul unor plasamente profitabile pe burse electronice.

Potrivit anchetei, pe parcursul unui an, rețeaua ar fi obținut cel puțin 1,2 milioane de dolari din activități ilegale. Pentru implementarea schemei, organizatorii au creat patru call-centre în Dnipro.

Operatorii contactau telefonic cetățeni din UE și îi convingeau să investească în „proiecte cripto promițătoare”. Pentru a părea credibili, escrocii prezentau o platformă online care imita o bursă de criptomonede.

Pe site erau afișate grafice falsificate ce indicau creșteri rapide ale activelor și profituri ridicate. În realitate, datele erau inventate și nu aveau legătură cu tranzacții reale.

Inițial, suspecții solicitau o depunere simbolică, după care „investitorii” primeau dividende instantanee fictive. Astfel, victimele erau determinate să transfere sume tot mai mari în portofelele crypto controlate de grupare.

După ce investițiile atingeau valori mari, suspecții întrerupeau contactul și blocau victimele.

În urma a 40 de percheziții efectuate în birouri și locuințe, anchetatorii au ridicat telefoane mobile, echipamente informatice și aproximativ 21 de milioane de grivne (echivalent), bani considerați a proveni din activități infracționale.

Celor reținuți li s-au adus acuzații pentru constituirea și conducerea unei organizații criminale, fraudă în proporții deosebit de mari prin utilizarea tehnicii informatice și spălare de bani.

Suspecții se află în arest preventiv. Dacă vor fi găsiți vinovați, riscă până la 12 ani de închisoare cu confiscarea averii.