Scandal uriaș la Kiev. Apropiatul lui Zelenski, Timur Mindici, ar fi coordonat o rețea care a deturnat 100 de milioane de dolari din fondurile Energoatom

Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Procuratura Anticorupție (SAP) au anunțat marți identificarea liderului unei organizații criminale implicate într-o amplă schemă de spălare de bani și corupție în sectorul energetic, investigație care îl vizează direct pe Timur Mindici, unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai președintelui Volodimir Zelenski.

Operațiunea, denumită „Midas”, a scos la iveală o rețea complexă de influență politică și financiară care ar fi controlat contracte de stat în valoare de peste 100 de milioane de dolari, în special prin compania nucleară de stat Energoatom.

Potrivit raportului NABU, liderul rețelei, identificat sub numele de cod „Karlson”, coordona o „spălătorie financiară” prin intermediul așa-numitului „birou al lui Shugarman”, de la ultimele etaje ale unui imobil de pe strada Hrușevski din Kiev. De acolo, el stabilea cine primește plăți ilegale, ce sume se transferă și prin ce canale.

Potrivit surselor The Kyiv Independent, „Karlson” este de fapt Timur Mindici, coproprietar al studioului media Kvartal 95, fondat de Zelenski înainte ca acesta să devină președinte.

Mindici ar fi avut o influență directă asupra funcționarilor din administrația centrală, în special din sectoarele energetic și de apărare, pe care i-ar fi mituit pentru a obține contracte avantajoase și pentru a direcționa fluxuri financiare în afara controlului guvernamental.

„Karlson controla fluxurile financiare și dădea instrucțiuni privind securitatea operațiunilor, fiind conștient de atenția NABU”, se menționează în comunicatul Biroului Anticorupție.

Investigația arată că gruparea condusă de Mindici și complicii săi ar fi perceput comisioane ilegale între 10 și 15% din valoarea contractelor Energoatom, companie cu o cifră de afaceri anuală de peste 200 miliarde grivne (circa 4,7 miliarde USD).

Convorbirile interceptate arată cum aceștia negociau sumele de mită, discutau despre „profituri din protejarea stațiilor de transformare” și chiar ironizau investițiile în infrastructura de securitate, numindu-le „pierdere de bani”.

Ancheta arată că o parte din bani ar fi fost „spălați” prin birouri aparținând familiei Derkaci, în timp ce alte sume au fost transferate în străinătate, prin firme-paravan.

Potrivit NABU, perchezițiile efectuate în Kiev la sediile și locuințele asociate lui Mindici nu l-au mai găsit pe acesta, ar fi fost avertizat și ar fi părăsit Ucraina înaintea descinderilor. Alți cinci membri ai rețelei au fost reținuți, iar doi sunt cercetați în libertate.

Fostul ministru al Energiei, Gherman Galushcenko, a fost percheziționat în paralel, fiind suspectat de implicare în aprobare de contracte frauduloase în perioada 2021–2025.

În mesajul său de seară, președintele Zelenski a evitat să-l menționeze pe Mindici, dar a afirmat că „inevitabilitatea pedepsei este esențială” și a cerut „acțiuni eficiente și verdict clar pentru toți cei care au creat astfel de scheme.”

„Toți cei implicați în corupție trebuie să primească un răspuns procedural clar. Guvernul trebuie să colaboreze cu NABU și SAP,” a spus Zelenski.

Noul ministru al Energiei, Svetlana Grinciuk, a declarat că Energoatom nu se află sub control direct al ministerului, dar a promis cooperare totală cu anchetatorii.

„Combaterea corupției este o prioritate a guvernului. Așteptăm rezultatele procedurale și vom sprijini ancheta în totalitate”, a precizat, la rândul său, Iulia Sviridenko pentru Suspilne.

NABU estimează că organizația condusă de Mindici ar fi spălat peste 100 milioane de dolari, bani proveniți din contracte destinate întăririi infrastructurii energetice a Ucrainei, inclusiv proiecte de protecție a centralelor și stațiilor electrice atacate de Rusia.

În iunie, un văr al lui Mindici, Leonid Mindici, a fost arestat în timp ce încerca să fugă din țară, fiind acuzat de deturnarea a 16 milioane de dolari de la compania Kharkivoblenergo.

NABU a anunțat că operațiunea „Midas” este în desfășurare, iar noile probe vor fi publicate treptat.

„Rețeaua condusă de „Karlson” este una dintre cele mai sofisticate structuri de corupție descoperite în ultimii ani. Toți participanții vor fi identificați și trași la răspundere,” au transmis reprezentanții NABU.