Șefii unei companii de construcții din Chișinău, bănuiți de evaziune fiscală în valoare de aproape trei milioane de lei

Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea PCCOCS, au deconspirat o schemă de evaziune fiscală de circa 3 milioane de lei, comisă de o companie cu activitate de bază în domeniul construcțiilor. 

Astfel, pe parcursul anului 2025, compania din Chișinău a efectuat încasări de la diferite persoane și alte companii, fără însă să le reflecte în evidența contabilă și, respectiv, a indicat ilegal în declarațiile fiscale informații denaturate privind veniturile reale ale entității.

Prin urmare, ofițerii SFS, sub conducerea PCCOCS, au efectuat 4 percheziții la oficiile, domiciliile și mijloacele de transport a factorilor de decizie din cadrul companiei vizate.

În urma acțiunilor de urmărire penală au fost ridicate mijloace bănești în lei și valută, telefoane mobile, calculatoare, documente contabile, înscrisuri de ciornă, borderouri, devize de cheltuieli etc.