Ai dreptul să știi
Investigarea celui mai complex dosar penal, cel privind frauda bancară, a fost lovită de vettingul privind verificarea procurorilor și continuă să afecteze cauza penală ce conține 800 de volume. Este…
Un bărbat învinuit de spălare de bani în proporții deosebit de mari în dosarul „Banca de Economii” a fost reținut la punctul de trecere a frontierei de stat Tudora –…
Începând cu data de 31 ianuarie 2023, angajații Băncii Naționale a Moldovei (BNM), inculpați în dosarul privind furtul miliardului deja au fost suspendați din funcție, a anunțat guvernatorul BNM, Anca…
Unul dintre figuranții în dosarul „Frauda bancară”, Anatolie Blonschi, arestat săptămâna trecută, va fi eliberat din arest sub garanții personale. Decizia a fost luată de către magistrații de la Judecătoria…
Fostul șef adjunct al Serviciului Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție, Mihail Gofman, ar fi murit astăzi pe patul de spital, după ce, în luna…
În Parlament au loc astăzi, 21 decembrie, audieri în dosarul fraudei bancare. La raport sunt chemați reprezentanții Centrului Național Anticorupție, șeful Serviciului de Informații și Securitate SIS, Alexandru Musteață, reprezentanți…
Scade ritmul recuperării banilor de la cele trei bănci implicate în frauda bancară susține economistul Veaceslav Ioniță, care anunță că, în acest an, au fost recuperate puțin peste 42 de…
Ofițerii Centrului Național Anticorupție au reținut, pe 25 octombrie, o persoană anunțată în căutare, învinuită de escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani în cauza numită generic…
Fostul deputat PDM, Vladimir Andronachi, a fost eliberat din Penitenciarul nr.13 și transferat în arest la domiciliu. Decizia a fost luată astăzi de către magistrații Judecătoriei Chișinău. Procurorii au anunțat…
