Vlad Plahotniuc denunță o bază „extrem de șubredă din punct de vedere juridic a dosarului în care este vizat” și spune că nu a fost adusă nicio probă concludentă privind
Vlad Plahotniuc denunță o bază „extrem de șubredă din punct de vedere juridic a dosarului în care este vizat” și spune că nu a fost adusă nicio probă concludentă privind
Procurorul Alexandru Cernei a confirmat, în cadrul audierii din 23 februarie a lui Vlad Plahotniuc, că fostul lider al PDM nu este acuzat pe întreg dosarul privind frauda bancară, ci doar
Instanța de judecată a reluat examinarea dosarului Plahotniuc, după o scurtă pauză de sărbători și a organizat prima ședință din acest an. În fața completului, în calitate de martor, astăzi
Fostul administrator special al Unibank, lichidată în dosarul fraduei bancare în care erau implicate BEM și Banca Socială, a fost condamnat la cinci ani de închisoare, fiind obligat să restituie
Investigarea celui mai complex dosar penal, cel privind frauda bancară, a fost lovită de vettingul privind verificarea procurorilor și continuă să afecteze cauza penală ce conține 800 de volume. Este
Un bărbat învinuit de spălare de bani în proporții deosebit de mari în dosarul „Banca de Economii” a fost reținut la punctul de trecere a frontierei de stat Tudora –
Începând cu data de 31 ianuarie 2023, angajații Băncii Naționale a Moldovei (BNM), inculpați în dosarul privind furtul miliardului deja au fost suspendați din funcție, a anunțat guvernatorul BNM, Anca
Unul dintre figuranții în dosarul „Frauda bancară”, Anatolie Blonschi, arestat săptămâna trecută, va fi eliberat din arest sub garanții personale. Decizia a fost luată de către magistrații de la Judecătoria
Fostul șef adjunct al Serviciului Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor din cadrul Centrului Național Anticorupție, Mihail Gofman, ar fi murit astăzi pe patul de spital, după ce, în luna
În Parlament au loc astăzi, 21 decembrie, audieri în dosarul fraudei bancare. La raport sunt chemați reprezentanții Centrului Național Anticorupție, șeful Serviciului de Informații și Securitate SIS, Alexandru Musteață, reprezentanți
Scade ritmul recuperării banilor de la cele trei bănci implicate în frauda bancară susține economistul Veaceslav Ioniță, care anunță că, în acest an, au fost recuperate puțin peste 42 de
Ofițerii Centrului Național Anticorupție au reținut, pe 25 octombrie, o persoană anunțată în căutare, învinuită de escrocherie în proporții deosebit de mari și spălare de bani în cauza numită generic
Fostul deputat PDM, Vladimir Andronachi, a fost eliberat din Penitenciarul nr.13 și transferat în arest la domiciliu. Decizia a fost luată astăzi de către magistrații Judecătoriei Chișinău. Procurorii au anunțat