Now Reading: Veaceslav Platon, trimis în judecată pentru preluarea ilegală a unor acțiuni bancare de peste 400 de milioane de lei
- 01
Veaceslav Platon, trimis în judecată pentru preluarea ilegală a unor acțiuni bancare de peste 400 de milioane de lei
Veaceslav Platon, trimis în judecată pentru preluarea ilegală a unor acțiuni bancare de peste 400 de milioane de lei
Procuratura Anticorupție a încheiat urmărirea penală și a expediat în instanță dosarul în care Veaceslav Platon este învinuit că ar fi organizat și dirijat o schemă ilegală pentru preluarea unui pachet de 43,11% din acțiunile „Moldova-Agroindbank”, evaluat la peste 400 de milioane de lei. Potrivit procurorilor, tranzacțiile ar fi fost înregistrate fără consimțământul proprietarilor legali sau al succesorilor acestora, în baza unor documente false.
În acest context, Platon este învinuit de dobândirea ilicită a bunurilor altei persoane prin înșelăciune, cauzând daune în proporții deosebit de mari acționarilor, precum și de spălarea banilor în proporții deosebit de mari.
Potrivit Procuraturii Anticorupție, mijloacele financiare utilizate pentru procurarea fictivă a pachetului de acțiuni al „Moldova-Agroindbank” ar proveni din „Laundromatul rusesc”.
„Obținerea pachetului de acțiuni i-ar fi permis lui Veaceslav Platon să promoveze persoane loiale în organele de conducere ale Băncii și, în consecință, să exercite controlul asupra acesteia pentru o anumită perioadă. (…) Constatarea că acționarii ar fi acționat concertat s-a bazat, între altele, pe proveniența mijloacelor financiare utilizate la procurarea acțiunilor din aceleași surse interne și externe, circuitul dividendelor, traversarea în comun a frontierei de stat de către acționari și reprezentanții acestora, examinarea telefoanelor și calculatoarelor, utilizarea acelorași adrese IP, precum și pe documentele ridicate și declarațiile persoanelor audiate”, se arată în comunicat.
Procuratura Anticorupție precizează că în urma adresării cererii de asistentă juridică internațională Regatului Unit privind efectuarea acțiunilor de urmărire penală, și, anume, aducerii la cunoștința lui Platon a ordonanței de punere sub învinuire și audierea acestuia în calitate de învinuit, politicianul, în prezența apărătorului, a refuzat să facă cunoștință cu actul de acuzare.
„În asemenea circumstanțe, fiind administrat probatoriul relevant întru confirmarea celor constatate, a fost dispusă și autorizată de instanța de judecată finalizarea urmăririi penale în lipsa învinuitului Platon Veaceslav. Cauza penală a fost trimisă pentru examinare în fond, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Menționăm că, în scopul recuperării bunurilor infracționale, de către Procuratura Anticorupție a fost aplicat sechestru pe mijloace bănești în valoarea prejudiciului, dintre care o parte au fost restituite părților vătămate/civile la punerea în executare a titlurilor executorii”, mai precizează Procuratura Anticorupție.
