Cinci membri ai unei grupări infracționale, care timp de doi ani, la comanda unor alte rețele, a legalizat venituri ilicite de 95 de milioane de lei din escrocherii online și scheme cu criptomonede, au fost reținuți în urma unei operațiuni a polițiștilor și procurorilor.
Grupul, format din cetățeni moldoveni și străini, acționa în baza unor înțelegeri prealabile. Pentru realizarea activității infracționale, suspecții utilizau infrastructuri digitale fără administrator, platforme descentralizate și criptomonede, creau firme-paravan și se asociau cu persoane fizice și juridice active în domeniile IT, caselor de schimb valutar, jocurilor de noroc și cazinourilor online și off-line.
Potrivit anchetei, grupul acționa concertat, oferind contra plată asistență altor grupuri de persoane, atât din R. Moldova, cât și din afară, în scopul disimulării și legalizării veniturilor ilicite provenite din infracțiuni precum escrocherii online, inclusiv scheme frauduloase cu criptovalute, precum și alte infracțiuni generatoare de profituri ilicite, atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și în afara țării, în perioada anilor 2023 – prezent, grupul reușind să legalizeze în interesul altor persoane suma echivalentă cu aproximativ 95 de milioane de lei.
Cu sprijinul angajaților BPDS „Fulger” a fost efectuată percheziția la oficiul unei companii din domeniul IT, administrată de suspecți, precum și alte șapte percheziții la domiciliile acestora și la persoane afiliate.
Persoanele reținute au între 31 și 36 de ani. Acestea riscă pedepse cu închisoarea de la 5 până la 10 ani.
În prezent se desfășoară acțiuni suplimentare în vederea identificării altor complici, stabilirii rolului fiecărui membru și atribuirii calităților procesuale corespunzătoare.
