Now Reading: VIDEO | Nouă persoane, reținute într-o schemă internațională de escrocherie. Ar fi estorcat bani de la pensionari din Canada și Marea Britanie
- 01
VIDEO | Nouă persoane, reținute într-o schemă internațională de escrocherie. Ar fi estorcat bani de la pensionari din Canada și Marea Britanie
VIDEO | Nouă persoane, reținute într-o schemă internațională de escrocherie. Ar fi estorcat bani de la pensionari din Canada și Marea Britanie
Nouă persoane, cu vârste cuprinse între 22 și 43 de ani, suspectate că ar fi estorcat bani de la mai mulți cetățeni din Canada, Marea Britanie și Belgia, au fost reținute în urma unor descinderi ale ofițerilor Direcției combaterea criminalității organizate și cei de urmărire penală ai INI, în comun cu procurorii PCCOCS și cu suportul angajaților BPDS „Fulger”.
Potrivit materialelor cauzei, gruparea infracțională utiliza publicitatea online pentru a atrage potențiali investitori, în special persoane în etate, cărora le propunea să investească în acțiuni sau criptomonede, prin intermediul unor platforme de investiții și tranzacționare create în prealabil.
Investigațiile au stabilit că gruparea ar fi activat sub paravanul unei companii cu o denumire credibilă, prezentându-se drept o echipă de experți financiari. Mai mult, persoanele recrutate pentru a activa în cadrul grupării ar fi fost supuse testării la poligraf, pentru ca organizatorii să se asigure că acestea nu vor divulga informații despre schema infracțională.
Majoritatea persoanelor vizate sunt originare din Republica Moldova, iar altele sunt din România și Ucraina.
