VIDEO | Percheziții la o rețea de restaurante. Administratorul, reținut pentru spălarea a 16 milioane de lei

Oamenii legii au desfășurat, luni, șapte percheziții într-o rețea de localuri în diferite sectoare ale Capitalei, care au dus la reținerea administratorului de facto a restaurantelor, pentru spălare de bani în sumă de circa 16.000.000 lei. Perchezițiile ar fi avut loc la rețeaua de restaurante „Taxi Blues”, companie vizată într-un dosar similar și în 2017.

Agentul economic n-ar fi eliberat bonuri fiscale clienților, creând o contabilitate paralelă și eschivându-se de la plata impozitelor la stat. Bărbatul reținut administra afacerea din umbră, prin interpuși, iar infracțiunea pentru care este investigat ar fi comis-o începând din octombrie 2022.

„Prin urmare, au fost ridicate acte contabile, purtătoare de informații de tip „flash”, inclusiv cel care ar conține evidența contabilă „neagră”, trei calculatoare de birou, un calculator portabil, înscrise de ciornă, telefoane mobile, precum și peste 90.000 lei care ar proveni și ei din sumele de bani care nu au fost achitate statului și ar fi urmat să fie supuși spălării de bani, în sumă de circa 16.000.000 lei”, se mai arată în comunicatul emis de poliție.

După reținerea bănuitului, procurorii PCCOCS urmează să cerceteze probele și să decidă asupra formulării învinuirii în privința bărbatului.

Anterior, PCCOCS l-a trimis pe bărbat pe banca acuzaților, în 2017, pentru evaziune fiscală de 11.000.000 lei în privința aceleași rețele de restaurante.

Percheziții similare au avut loc și în luna octombrie 2022. Oamenii legii ar fi reținut aceeași persoană, care alături de alți trei agenți economici, care formează o rețea de restaurante, ar fi creat o schemă prin intermediul căreia au comis evaziune fiscală și ar fi încasat peste 60 de milioane de lei, bani pe care i-ar fi legalizat ulterior.