VIDEO | Un bărbat din Chișinău, cercetat pentru evaziune fiscală de peste 10 milioane de lei

Un bărbat din Chișinău este cercetat penal pentru că ar fi desfășurat activități economice ilegale, iar veniturile obținute le-ar fi investit în mașini de lux, apartamente și terenuri din Chișinău. Oamenii legii anunță percheziții la un bărbat din Capitală, bănuit de evaziune fiscală și spălare de bani în proporții deosebit de mari.

Potrivit unui comunicat al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, bărbatul ar fi desfășurat activități economice fără a le declara organelor fiscale competente, cauzând astfel un prejudiciu considerabil bugetului de stat. 

„În scopul disimulării provenienței ilicite a veniturilor obținute, suspectul ar fi efectuat mai multe tranzacții financiare și ar fi procurat bunuri mobile și imobile în valoare totală de aproximativ 10,6 milioane lei.
Printre bunurile identificate se numără mai multe unități de transport de lux, terenuri și imobile situate în mun. Chișinău. Acestea au fost dobândite în perioada 2020-2025, fiind înregistrate atât pe numele suspectului, cât și pe numele unor persoane interpuse”, potrivit unui comunicat de presă.

Urmare a perchezițiilor efectuate la domiciliul suspectului, precum și la alte persoane implicate, au fost depistate și ridicate xtrase bancare, ordine de încasare și de depunere a mijloacelor bănești pe teritoriul Republicii Moldova și țări ale Uniunii Europene, carduri bancare emise de instituțiile financiare din Republica Moldova și alte țări, telefoane mobile, laptopuri și un bloc de sistem.