Un cetățean ucrainean în vârstă de 39 de ani, cercetat în legătură cu multiple dosare penale pentru acte de escrocherie în țara natală, cu un prejudiciu total estimat la peste un milion de euro, a fost arestat pe teritoriul Republicii Moldova.
Potrivit oamenilor legii, bărbatul, pentru a evita consecințele penale în Ucraina, și-a găsit refugiu inițial în Israel, iar de mai mulți ani s-a stabilit cu traiul în Republica Moldova.
Conform informațiilor operative, individul s-a infiltrat în cercuri și cluburi ale oamenilor de afaceri, prezentându-se drept un prosper om de afaceri în diverse domenii. Modul său de operare consta în a propune tranzacții aparent avantajoase, iar după ce primea sume semnificative, anunța că tranzacția a eșuat și refuza să returneze banii.
În cadrul investigațiilor, oamenii legii în comun cu procurorii au stabilit o victimă, care a depus plângere pe suspect.
„Victima, un bărbat de 39 ani, a declarat oamenilor legii că bănuitul a solicitat suma de 50 000 de dolari sub pretextul investirii sumei într-o tranzacție profitabilă, cu o dobândă de 10% la două săptămâni, și anume de procurare a cerealelor și realizarea în Bulgaria. Însă, la expirarea termenului de două săptămâni și chiar mai mult de un an, nu i-a fost restituită dobânda și nici banii investiți”, transmite poliția într-un comunicat.
În urma acțiunilor polițiștilor, suspectul a fost reținut pentru 72 de ore. Conform legislației în vigoare, individul riscă o pedeapsă cu închisoarea între 7 și 10 ani pentru infracțiunile sale.
