Evaziune fiscală de peste 8,5 milioane de lei, la un centru de apel din Chișinău, care presta servicii în SUA

Oamenii legii au descoperit o schemă masivă de evaziune fiscală în valoare de peste 8,5 milioane de lei, operată de un centru de apel din Chișinău care presta servicii în SUA. Compania implicată ar fi falsificat datele contabile și ar fi subraportat veniturile pentru a evita plata impozitelor și a contribuțiilor sociale.

Potrivit anchetatorilor, schema de evaziune fiscală ar fi fost pusă în aplicare în perioada 2021-2022, când firma din oferea servicii de dispecerat unei companii americane de expediție și logistică, inclusiv pentru șoferii de camion. Administratorul companiei din Chișinău ar fi manipulat documentele contabile, inclusiv prin raportarea cheltuielilor fictive și ascunderea veniturilor impozabile.

Această practică ar fi condus la o substanțială diminuare a sumei impozitului pe venit reținut din salarii, a contribuțiilor sociale și a primei de asigurare de sănătate, în total în valoare de aproximativ 8.677.000 lei. În plus, s-a constatat că angajații erau plătiți în parte sub formă de salarii nedeclarate oficial.

După descoperirea schemei, au fost efectuate percheziții la sediul companiei și la domiciliul administratorului acesteia. Documente contabile, fiscale și financiare relevante au fost ridicate și urmează să fie analizate în cadrul investigației penale.

În urma demersurilor legale, Judecătoria Chișinău a emis un ordin de sechestru pentru un automobil BMW X3, evaluat la peste 600.000 lei, care aparținea administratorului companiei.