Now Reading: Noi scheme de insolvabilitate înscenată în construcție. Prejudiciile aduse cumpărătorilor se ridică la peste 25 de milioane de lei
- 01
Noi scheme de insolvabilitate înscenată în construcție. Prejudiciile aduse cumpărătorilor se ridică la peste 25 de milioane de lei
Noi scheme de insolvabilitate înscenată în construcție. Prejudiciile aduse cumpărătorilor se ridică la peste 25 de milioane de lei
Autoritățile anunță deconsiprarea unei noi scheme prin care o firmă de construcție a provocat artificial o stare de insolvență în urma căreia sute de cumpărători au fost înșelați de o sumă totală de 25 de milioane de lei. Într-o cauză de spălare de bani și escrocherie în proporții deosebit de mari, Procuratura Chișinău, Poliția Capitalei și ofițerii Serviciului Fiscal au organizat 20 de percheziții în urma cărora șase persoane au fost reținute.
„Începând cu anul 2019, factorii de decizie ai unei companii din Chișinău din domeniul construcției și comercializării bunurilor imobile, în complicitate cu alte persoane, sub pretextul vânzării unor apartamente într-un bloc locativ din sectorul Botanica, ar fi însușit mijloacele bănești achitate de cumpărători, în sumă de peste 25 000 000 lei. Ulterior, neonorându-și obligațiile față de creditori, aceștia ar fi întreprins acțiuni de înstrăinare a bunurilor societății, aducând-o în mod vădit în incapacitate de plată”, se arată în comunicatul PG.
Perchezițiile au fost organizate în oficiile și domiciliile factorilor de decizie și ale persoanelor implicate, precum și în mijloacele de transport ale acestora. Au fost depistate și ridicate telefoane mobile, documente contabile, înscrisuri de ciornă, obiecte de lux, purtători optici de informație, cartele SIM, precum și un mijloc de transport în valoare de 3 705 000 lei. Bunurile și materialele ridicate urmează să fie examinate și supuse verificărilor corespunzătoare, în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor și confirmării faptelor investigate.
