O companie de construcție din Chișinău, acuzată de evaziuni fiscale de 8 milioane de lei

O companie de construcție din Chișinău și responsabili din cadrul firmei sunt vizați într-o anchetă privind organizarea unei scheme de evaziune fiscală de aproximativ opt milioane de lei. Acțiunile au fost deconspirate de procurorii PCCOCS și inspectorii fiscali, care au organizat mai multe percheziții.

„Ulterior acestei evaziuni din perioada anilor 2019-2022, potrivit datelor din dosarul penal, persoanele din conducerea companiei ar fi recurs și la spălarea banilor tăinuiți de stat. Mai exact, cu scopul de a deghiza originea ilicită a banilor respectivi, bănuiții i-au utilizat pentru cumpărarea mai multor bunuri imobile private”, se arată în comunicatele SFS și PCCOCS.

În baza documentării acestei infracțiuni a companiei, ofițerii au ridicat documente contabile, contracte de cesiune a creanțelor, contracte de împrumut, contracte de vânzare-cumpărare a bunurilor imobile, telefoane mobile și purtători de informații ce urmează a fi examinate.