Now Reading: Scandal de proporții în România. Fostul director al Oil Terminal, reținut într-un dosar de evaziune cu motorină de 15 milioane de euro
- 01
Scandal de proporții în România. Fostul director al Oil Terminal, reținut într-un dosar de evaziune cu motorină de 15 milioane de euro
Scandal de proporții în România. Fostul director al Oil Terminal, reținut într-un dosar de evaziune cu motorină de 15 milioane de euro
Fostul director comercial al companiei de stat Oil Terminal din Constanța, Gabriel Daraban, și omul de afaceri Gheorghe Chealfă au fost reținuți de procurorii DIICOT într-un dosar de evaziune fiscală cu produse petroliere. Ancheta vizează o presupusă rețea infracțională care ar fi comercializat zeci de mii de tone de motorină printr-un mecanism de fraudare a obligațiilor fiscale, prejudiciul fiind estimat la aproape 80 de milioane de lei românești (circa 15 milioane de euro).
Potrivit surselor judiciare citate de Agerpres, Gabriel Daraban a fost reținut joi seara, 12 noiembrie, la scurt timp după ce și-a anunțat plecarea din funcția de director comercial al Oil Terminal. În același dosar a fost reținut și Gheorghe Chealfă, om de afaceri din sectorul petrolier.
Cei doi sunt suspectați de implicare într-o grupare care ar fi pus la punct un mecanism complex de evitare a plății taxelor și impozitelor aferente comercializării combustibililor.
Potrivit informațiilor publicate de Digi24, aproximativ 66.000 de tone de produse petroliere ar fi fost introduse în România prin Portul Constanța, folosind documente comerciale presupus falsificate. În schema investigată ar fi fost implicate inclusiv societăți comerciale din Malta și Elveția.
Anchetatorii susțin că gruparea ar fi fost constituită în anul 2023 de patru persoane, cărora li s-au alăturat ulterior alți membri. Scopul principal ar fi fost obținerea unor câștiguri considerabile prin evitarea plății TVA și a accizelor pentru motorină.
În cadrul investigației, procurorii DIICOT și polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate au efectuat joi 46 de percheziții în București și în județele Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov.
Printre persoanele vizate se numără șeful Biroului Vamal Constanța, mai mulți inspectori vamali, șeful inspecției fiscale din cadrul ANAF Bacău, directori ai Oil Terminal și angajați ai CEC Bank București.
Dosarul vizează suspiciuni de constituire a unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținere ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnarea licitațiilor publice și abuz în serviciu, unele dintre infracțiuni fiind investigate în formă continuată și cu consecințe deosebit de grave.
Inițial, în presa română au apărut informații potrivit cărora combustibilul ar fi provenit din Rusia și ar fi fost introdus în România printr-o schemă destinată ocolirii sancțiunilor internaționale. Procurorii DIICOT au venit însă cu o precizare, subliniind că probele administrate până în prezent nu indică faptul că motorina ar proveni de la distribuitori din Federația Rusă, relatează Hotnews.ro.
Instituția a explicat că investigația se concentrează în principal asupra fraudării obligațiilor fiscale de către societățile comerciale implicate în circuitul de comercializare a produselor petroliere.
La rândul său, Oil Terminal a anunțat că Gabriel Daraban și-a încetat activitatea în cadrul companiei la 12 noiembrie. Societatea a precizat că nu au fost efectuate percheziții la sediul său și că nu are calitate procesuală în dosarul penal, colaborând cu anchetatorii prin furnizarea documentelor solicitate.
Gabriel Daraban este fratele lui Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României.
