Scheme de evaziune puse la cale de două companii de transport în UE și Rusia. Prejudiciul este de 2,8 milioane de lei

Două companii de transport care organizează curse spre statele UE și în Rusia au pus la cale, în ultimii doi ani, o schemă de evaziune fiscală. Prejudiciul adus statului se ridică la 2,8 milioane de lei.

Schema firmelor a fost deconspirată de procurori, polițiștii de frontieră și Serviciul Fiscal. Potrivit investigațiilor, companiile care efectuau curse ocazionale cu 12 autocare ar fi acționat prin șase conducători de autocare și însoțitori de bord. Astfel, aceștia au indicat date false în foaia de parcurs, mai exact număr mai mic de pasageri, iar în ceea ce privește statele și orașele în care călătoreau acestea nici nu erau specificate, ceea ce contravine legii.

Prin urmare, au urmat 17 percheziții în Chișinău. De la fața locului a fost ridicată suma de peste 500.000 lei care ar proveni din schema investigată, precum și documente contabile privind transportarea pasagerilor, obiecte de lux din metale prețioase. Urmare a audierilor, PCCOCS le-a atribuit celor doi administratori ai companiilor vizate statutul procesual-penal de bănuit.