Structuri asociate lui Abramovici și Rotenberg ar fi finanțat proiectele lui Ilan Șor

Companii și structuri asociate miliardarilor ruși Roman Abramovici și Arkadi Rotenberg ar fi finanțat proiecte ale oligarhului fugar Ilan Șor, implicat în activități de ocolire a sancțiunilor internaționale și în proiecte politice în străinătate, susține o investigație publicată de „Novaia Gazeta Europa”, transmite Insider.

Potrivit jurnaliștilor, prin compania „Diamand Estate”, asociată lui Șor, ar fi fost transferate sume importante de bani către diverse proiecte ale acestuia, inclusiv către fundația „Eurasia”, organizație pe care autoritățile din Republica Moldova și mai multe state occidentale o leagă de tentative de influențare a proceselor politice din spațiul post-sovietic.

Investigația arată că peste 7 miliarde de ruble ar fi ajuns la structurile lui Șor de la Combinatul Minier și de Prelucrare Kachkanar, parte a grupului Evraz, al cărui principal acționar este Roman Abramovici. Alte aproximativ 65 de miliarde de ruble ar fi fost transferate prin compania „Business Broker Finance”, despre care publicația susține că este legată de persoane din cercul fundației „Eurasia”.

De asemenea, jurnaliștii au identificat transferuri financiare provenite de la companii asociate lui Arkadi Rotenberg. Potrivit investigației, cel puțin 381 de milioane de ruble ar fi fost transferate de structuri care ar acționa în interesul acestuia.

Potrivit publicației, Ilan Șor ar fi construit în ultimii ani în Rusia o infrastructură financiară destinată efectuării plăților internaționale pentru companii rusești afectate de sancțiuni. Un rol important în acest mecanism l-ar avea compania „A7”, din care 49% aparține băncii de stat ruse Promsviazbank și care ar organiza transferuri financiare internaționale pentru mediul de afaceri rus.

Investigația mai susține că Șor ar fi fost implicat în finanțarea unor petroliere din așa-numita „flotă din umbră”, utilizată pentru transportul petrolului rusesc, precum și în susținerea unor proiecte politice din Republica Moldova și Armenia.

Într-un răspuns oferit publicației, reprezentanții lui Roman Abramovici au declarat că omul de afaceri este doar acționar minoritar în grupul Evraz și nu participă la administrarea operațională a companiei, motiv pentru care nu deține informații despre aspectele menționate în investigație.

Reprezentanții lui Ilan Șor, Arkadi Rotenberg și ai altor persoane vizate de investigație nu au răspuns solicitărilor de comentarii transmise de jurnaliști.