O operațiune comună a polițiștilor și procurorilor din România și R. Moldova, în colaborare cu Eurojust și Europol, a dus la reținerea unui grup de administratori ai unui „call center” implicat în scheme legate de investiții fictive. În total, prejudiciul adus clienților, în special cetățeni români, este de peste un milion de lei.
Cauza penală a fost pornită încă în iulie 2025. Potrivit anchetei, membrii grupării induceau în eroare mai multe persoane, promițând profituri considerabile din investiții pe platforme financiare online.
Sub pretextul unor câștiguri rapide și substanțiale, suspecții convingeau victimele să instaleze aplicații de acces la distanță pe telefoanele mobile, obținând astfel control total asupra dispozitivelor. Ulterior, aceștia creau conturi pe platforme de tranzacționare a criptomonedelor și determinau părțile vătămate să efectueze transferuri multiple de pe cardurile bancare proprii, inclusiv prin contractarea de credite de la companii de microfinanțare.
În 17 februarie, polițiștii, cu sprijinul mascaților de la „Fulger” și cu participarea polițiștilor români, au efectuat percheziții la patru domicilii ale unor organizatori ai schemelor. Acțiuni simultane de percheziție au avut loc și pe teritoriul României, unde a fost percheziționat un cetățean ucrainean implicat în operațiuni de spălare a banilor, precum și o companie deschisă fictiv pe numele unuia dintre organizatori.
În timpul perchezițiilor au fost ridicate trei automobile de lux, carduri bancare, mai multe telefoane mobile, calculatoare, bijuterii de lux, precum și mijloace financiare în sumă de 9.000 de euro, 12.000 de dolari și 18.000 de lei.
Din cei trei bănuiți, doi au fost reținuți, iar unul cooperează cu organul de urmărire penală și este cercetat în stare de libertate. În prezent, sunt 26 de învinuiți, care, la finalizarea urmăririi penale, urmează să fie trimiși în instanța de judecată.
Urmează schimbul de probe cu omologii din România, identificarea tuturor părților vătămate și recuperarea prejudiciilor materiale. Persoanele implicate riscă pedepse de la 8 la 15 ani de închisoare.
Poliția precizează că structura grupării includea operatori, administratori, manageri și coordonatori, fiecare având roluri bine definite în cadrul schemei infracționale. Din grup făceau parte cetățeni ai Republicii Moldova, Ucrainei, Turciei și României.
Ancheta a stabilit că membrii grupării utilizau portofele electronice și criptomonede pentru stocarea, transferul și disimularea mijloacelor financiare obținute ilegal. Tranzacțiile erau realizate prin conversii repetate între diverse criptomonede și transferuri succesive între portofele digitale, cu scopul fragmentării circuitului financiar și îngreunării identificării traseului banilor. Analiza blockchain a permis identificarea unor fluxuri financiare semnificative și stabilirea legăturilor dintre persoanele implicate.
