VIDEO | Un moldovean, reținut pentru spălări de bani prin platforme crypto. Suma tranzacțiilor a depășit 5,8 milioane de dolari

Un bărbat riscă până la 10 ani de pușcărie, după ce a încercat să-și ascundă veniturile nedeclarate la Serviciul Fiscal prin intermediul unei scheme de tranzacționare a criptomonedelor. În cadrul unei operațiuni a INI și PCCOCS, acesta a fost reținut pentru evaziune și spălare de bani în proporții deosebit de mari.

Au fost organizate și percheziții în cadrul cărora a fost obținut acces la un portofel descentralizat de monede virtuale ale bănuitului, în care erau deținute active virtuale în valoare de peste 326 de mii de dolari, care ar fi fost obținute prin activități infracționale. 

În cadrul anchetei, polițiștii au reușit identificarea tranzacțiilor în sumă de peste 5,8 milioane de dolari, având ca beneficiari persoane fizice și juridice.     

„Potrivit datelor acumulate, din 2019, suspectul, neavând declarate venituri esențiale către Serviciul Fiscal de Stat, ar fi obținut venituri impozabile în proporții deosebit de mari, provenite din surse neidentificate, pe care nu le-a declarat autorității fiscale, acționând astfel  în scopul eschivării de la achitarea impozitelor. În continuare, implementând o schemă de lichefiere a veniturilor ilicite, cu utilizarea platformelor centralizate și descentralizate de tranzacționare a activelor virtuale (crypto-monede), a efectuat transferuri, conversii și tranzacții multiple, urmate de convertirea activelor în numerar, cu scopul de a tăinui și deghiza proveniența infracțională a bunurilor, cu perceperea unui comision de până la 5% din sumă, fapt ce a contribuit la consolidarea unei scheme sistematice de spălare a banilor în proporții deosebit de mari”, se arată în comunicatul Poliției.

Bǎrbatul a fost reținut, iar dacă vina îi va fi demonstrată acesta riscă până la 10 ani de închisoare. 

În vederea aplicării măsurilor de indisponibilizare, activele virtuale au fost transmise spre păstrare și conservare pe conturile speciale ale Agenției de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI).