ANCHETĂ | Noi dovezi că în spatele grupării Șor se află serviciile ruse. Organizația „Evrazia”, care ar fi implicată în coruperea aelgătorilor, un proiect cu licență de la FSB

Activitatea organizației „Evrazia”, care ar fi implicată activ în schemele de finanțare ilegală a acțiunilor grupării Șor, inclusiv în cumpărarea voturilor la scrutinul din 20 octombrie, este coordonată de Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB). Într-o noup anchetă deschide.md, portalul susține că ONG-ul, creat primăvara de un fost contabil al lui Șor, a obținut licență din partea serviciilor ruse pentru a avea acces la secretele de stat și își desfășoară activitatea într-un sediu care aparține oligarhului Roman Abramovici.

Mai mult, înainte de alegeri, „Evrazia” a găzduit și două call-centre utilizate pentru a suna alegătorii, gestionate de fiica impresarei lui Jasmin, soția lui Ilan Șor. Femeia are trei identități diferite, toate implicate în schemele grupării lui Șor.

„Totodată, vă arătăm și unde locuiește condamnatul fugar Ilan Șor. Atenție, Spoiler! – casa lui se află într-o zonă rezidențială din Moscova care aparține serviciilor ruse, el fiind vecin cu Anton Vaino, șeful Administrației Prezidențiale a Rusiei, și miliardarul Suleiman Kerimov, apropiat al lui Putin și membru al Consiliului Federației Ruse”, se arată în articolul deschide.md.

Organizație necomercială cu licență din partea FSB

Organizația „Evrazia”, fondată în 4 aprilie 2024 la Moscova de fosta contabilă a lui Șor, Nelli Parutenko, ar fi, de fapt, un proiect al FSB-ului rus. O demonstrează și licența oferită de Serviciul Federal de Securitate în 21 aprilie, la jumătate de lună după înregistrarea ONG-ului, prin care i se oferă acces la secretele de stat.

„LICENȚĂ, număr de înregistrare 21460, din 21 aprilie 2024, pentru pregătirea personalului în legătură cu folosirea datelor care reprezintă secret de stat, se oferă Organizației Necomerciale Autonome ”Evrazia””, se notează în documentul obținut de deschide.md.

Licența, eliberată de FSB este valabilă până în aprilie 2029. Sediul din Moscova al organizației „Evrazia” este amplasat pe strada Lesnaia 9.

Conform datelor colectate din surse deschise, centrul de business „White Gardens” (Белые Сады) se află în proprietatea oligarhului rus Roman Abramovici, care deține clădirea prin intermediul companiei „Millhouse”.

Organizație necomercială transformată în call-centru pentru influențarea alegătorilor moldoveni

Deschide.md scrie că înainte de alegerile din 20 octombrie, gruparea Șor ar fi utilizat oficiile din incinta clădirii pentru activitatea a două call-centre care contactau cetățenii R. Moldova și lansau falsuri pentru a-i convinge să voteze NU la referendum și împotriva Maiei Sandu la alegerile prezidențiale. Conform informațiilor, ambele centre au 80 de angajați.

Activitatea acestora este gestionată de Iana Pleskacevskaia, fiica Liliei Pleskacevskaia, impresara interpretei Jasmin, soția lui Ilan Șor.

Lilia Pleskacevskaia figurează și în raportul Kroll privind „Furtul Miliardului”. Astfel, potrivit informațiilor, este și unul dintre beneficiarii resurselor financiare delapidate din cadrul celor trei bănci implicate în fraudă. Pentru a deveni acționar al „Unibank”, Pleskacevskaia a luat un credit de 700 de mii de euro pentru achiziționarea acțiunilor. Ea ar fi deținut 4,7% din acțiunile „Unibank”.

Agent cu trei fețe

Revenind la Iana Pleskacevskaia, cea care gestionează activitatea call-centrelor lui Șor, portalul scrie că aceasta are mai multe identități. Acest lucru este demonstrat de faptul că Iana Pleskacevskaia, născută pe 11.06.1984, folosește același număr de telefon ca și Iana Gaidaiciuk, născută, la fel, pe 11.06.1984.

„Iana Mihailovna Gaidaiciuk are atribuit același număr de identificare a contribuabilului cu cel care figurează în registrul național al persoanelor juridice din Federația Rusă, atribuit Ianei Mihailovna Pleskacevskaia (în cadrul OOO ”КОНСТАНТА”)”, se arată în articol.

În 2013, compania „Sisteme Informaționale Integrate”, care intra în componența OOO ”КОНСТАНТА”, condusă de Iana Gaidaiciuk, a cumpărat pachetul majoritar de acțiuni de la Banca de Economii. 

În contextul scandalului de la BEM, alături de numele Ianei Gaidaiciuk apare și cel al lui Aleksei Kucerenko, un cetățean rus despre care, anterior, postul TV8 scria că ar fi tatăl acesteia. Informațiile relatează, însă, că acesta ar putea fi actualul soț al Ianei Gaidaiciuk.

„De aici și apare a treia identitate a apropiatei lui Șor – Iana Mihailovna Kucerenko. Datele arată că Gaidaiciuk, pe lângă numărul de identificare a contribuabilului pe care îl împarte cu cealaltă identitate, Pleskacevskaia, are și un alt număr, în cadrul OOO ”Классика Интернешнл”, care este atribuit și Ianei Mihailovna Kucerenko. De asemenea, cele două împart același număr de telefon și aceeași poștă electronică”, precizează sursa citată.

Cea de-a treia identitate a Ianei Mihailovna, și anume Kucerenko, figurează în calitate de director general al Casei de Comerț „Eurasia”, care, pe 17 septembrie 2024, a deschis așa-zisele magazine sociale din Moscova.

La inaugurarea lor au participat atunci Ilan Șor și Aliona Arșinova, deputat în Duma de Stat a Rusiei, și președintele consiliului de administrare al Organizației „Evrazia”.

Aceeași Iana Kucerenko a participat, în perioada 5-8 iunie, la Forumul „Valorile tradiționale ca indicator al unei societăți sănătoase”, desfășurat la Sankt Petersburg. Tot acolo au fost reprezentanții Blocului „Victorie”: Marina Tauber, Natalia Parasca și Evghenia Guțul.

Vecinii de lux ai lui Ilan Șor în „Orășelul Serviciului Federal de Pază”

Datele obținute de deschide.md arată că Ilan Șor ar locui pe strada Kosîghin 57, într-un cartier rezidențial numit, conform datelor colectate din surse deschise, drept „Городок ФСО” (Orășelul Serviciului Federal de Pază).

În anii 2020 și 2022 au fost realizate două licitații pentru asigurarea bunurilor și pentru reparația clădirilor din zona rezidențială (str. Kosîghin 55, 57, 59, 61, 69, 71). Ambele au fost realizate de către Instituția Bugetară Federală „Administrația de Exploatare a Proprietăților Organelor de Pază de Stat”.

Conform datelor, această instituție are drept fondator Serviciul Federal de Pază al Federației Ruse (FSO). Obligațiile instituției sunt gestionarea bunurilor imobiliare ale organelor de pază de stat și funcționarea acestora, precum și organizarea tratamentului sanatorial și odihnei pentru personalul militar al organelor de pază de stat și pentru membrii familiilor acestora.

În același orășel al FSO, la adresele Kosîghin 55 și 59, locuiesc Anton Vaino, șeful Administrației Prezidențiale a Rusiei, și miliardarul Suleiman Kerimov, apropiat al lui Putin și membru al Consiliului Federației Ruse.